股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-018
海南机场设施股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会
议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8
日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到 4 人，实到 4 人。本
次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
一、《公司 2023 年度监事会工作报告》
该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。
二、《公司 2023 年年度财务决算报告》
该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。
三、《公司 2024 年年度财务预算报告》
该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。
四、《公司 2023 年度利润分配预案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表
归属于母公司股东的净利润为 952,777,304.64 元，截至 2023 年 12 月 31 日合并
报 表 未 分 配 利 润 为 -14,018,905,049.39 元。 母公 司 2023 年年 初 未分配利润
供股东分配利润为 179,271,366.86 元。
鉴于公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正，但截止 2023
年 12 月 31 日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》第一百六十九条第
（一）点中“公司未分配利润为正，当期可供分配利润为正且公司现金流可以满
足公司正常经营和持续发展的需求”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营
需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能
力，经董事会审慎研究讨论，公司 2023 年度拟不进行利润分配，以保障公司的
长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专
项说明公告》（2024-019）。
五、《公司 2023 年年度报告及摘要》
该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。
监事会对本次年度报告发表如下书面审核意见：
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2022 年年度的经营成
果和财务状况；
制和审议的人员存在违反保密规定的行为；
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
六、《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》
公司监事会在审议以上议案时，关联监事郑小勇先生、黄逢霖先生已回避表
决。本议案须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃
在股东大会上对该议案的投票权。
该议案表决结果：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2024 年度预计日常关联交易的公
告》（公告编号：临 2024-020）。
七、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
八、《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的议案》
该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。
监事会关于本次计提信用及资产减值损失的意见：
计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》等相关规定，此次计提信用
及资产减值损失是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公
司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。计提信用及资产减
值损失后的财务报告更能公允地反映公司的资产价值及经营成果，同意公司对以
上议案的表决结果。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2023 年度计提信用及资产减值准
备的公告》（公告编号：临 2024-021）。
特此公告。
海南机场设施股份有限公司监事会
二〇二四年四月十九日
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