股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-022
厦门钨业股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议于
号会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件
及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监
事 8 人，实到监事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议
通过了如下议案：
一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度总
裁班子工作报告》。
二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度财
务决算及 2024 年度财务预算报告》。
该议案须提交股东大会审议。
三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年年度
报告及其摘要》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦
门钨业 2023 年年度报告摘要》及《厦门钨业 2023 年年度报告》。
该议案须提交股东大会审议。
监事会对董事会编制的《2023 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审
核意见如下：
公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。
交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管
理和财务状况等事项。
审议的人员有违反保密规定的行为。
四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年第一
季度报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024
年第一季度报告》。
监事会对董事会编制的《2024 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意
见如下：
章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。
所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和
财务状况等事项。
的人员有违反保密规定的行为。
五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度计
提资产减值准备的议案》。
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及
经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司报的财务状况和经营成果，
相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股
东利益的情形，同意公司本年计提资产减值损失。
详见公告：临-2024-023《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。
六、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度利
润分配方案》。
公司监事会认为：本利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、发展阶段及资
金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，同
时也符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是
中小股东利益的情形。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临-2024-024《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。
七、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于回购并
注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回
购价格的议案》。监事会发表审核意见如下：公司本次回购离职人员所涉部分限
制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《厦门钨业股份
有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，符合公司
全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程
序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤
勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意《关于回
购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议
案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临-2024-033《关于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划
已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。
八、会议审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议
案》。公司全体监事对该议案均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
公司监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公
司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、
履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
详见公告：临-2024-034《厦门钨业关于为公司及董事、监事、高级管理人
员购买责任险的公告》。
九、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度内
部控制评价报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年度内部控制评价报告》。
十、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度可
持续发展报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年度可持续发展报告》及《2023 年度可持续发展报告（英文版）》。
十一、 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年
度监事会工作报告》。
该议案须提交股东大会审议。
十二、会议逐项审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬的议案》。
表决结果如下：
票反对，0 票弃权。
对，0 票弃权。
反对，0 票弃权。
反对，0 票弃权。
本议案中监事薪酬事项尚需提请公司股东大会审议。
十三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向股
东大会提名第十届监事会非职工监事候选人的议案》。
经公司监事会与持股 3%以上股东协商一致，拟向股东大会提名陈芬清、陈
光鸿、李翔、聂鑫森、王文艳和余牧为本公司第十届监事会非职工监事候选人，
并提请 2023 年年度股东大会选举。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临-2024-035《厦门钨业关于董事会、监事会换届选举的公告》。
特此公告。
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