证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-017
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会
议于 2024 年 4 月 18 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2024
年 4 月 8 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。公司监事会主席郑芳明先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《华康股份 2023 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真审阅了公司 2023 年
年度报告及相关材料，认为：
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实地反映出公
司 2023 年度的经营管理和财务状况；
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将本议案提交股东大会审
议。
具体内容详见同日披露的《华康股份 2023 年年度报告》及《华康股份 2023
年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况和未来
发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公
司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2023 年度利润分配预案的公
告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联
交易预计的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于确认公司 2023 年度日常关联交易
及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度董监高薪酬待遇的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2023 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期、终止并将该项目节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期、终止的事项，
符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不存在变相改变募集资金投向的情况，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响募投项目的有
序推进，前述事项的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，监事会同意《关于部分募集资
金投资项目延期、终止的议案》。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司部分募集资金投资项目延期、
终止并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案的公告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2024 年度向银行申请授信额
度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于利用自有闲置资金进行现金管理的
公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资
金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害公司和投资者利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，
同意公司使用部分闲置募集资金共计不超过人民币 80,000 万元购买安全性高、
流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议
通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司 2023 年内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《华康股份 2023 年内部控制评价报告》
（十五）审议通过《关于补选公司非职工监事的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于非职工监事辞职暨补选的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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