证券代码：
山西潞安环保能源开发股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况：
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 17 日上午 9:00 在公司会议
室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式向全
体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。
会议由公司董事长王志清先生主持，公司 5 名监事列席了会议。
本次会议的召集和召开符合相关法律法规、
《公司法》及《公司章程》
的规定。
二、 董事会会议审议情况：
（一）《二○二三年度董事会工作报告》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二）《二○二三年度武惠忠独立董事工作报告》
报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（三）《二○二三年度李清廉独立董事工作报告》
报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
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此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（四）《二○二三年度赵利新独立董事工作报告》
报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（五）《二○二三年度刘渊独立董事工作报告》
报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（六）《二○二三年度张志敏独立董事工作报告》
报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（七）《二○二三年度财务审计风控委员会履职报告》
报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本议案在提交董事会前已经第七届董事会财务审计风控委员会
（八）关于审议《公司对会计师事务所履职情况评估报告和财务
审计风控委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案
报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
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经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本议案在提交董事会前已经第七届董事会财务审计风控委员会
（九）《关于审议公司《二○二三年度报告及摘要》的议案》
具体内容见公司 2023 年度报告及摘要。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本议案在提交董事会前已经第七届董事会财务审计风控委员会
（十）《关于审议公司<二○二三年度财务决算报告>的议案》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本议案在提交董事会前已经第七届董事会财务审计风控委员会
（十一）《关于公司二○二三年度利润分配的预案》
具体内容见公司 2024-012 号《关于 2023 年度利润分配预案的公
告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本议案在提交董事会前已经独立董事 2024 年第一次专门会议审
核通过和第七届董事会财务审计风控委员会 2024 年第三次会议审议
通过。
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（十二）《关于确认各项资产减值准备的议案》
具体内容见公司 2024-013 号《关于确认资产减值准备的公告》。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本议案在提交董事会前已经第七届董事会财务审计风控委员会
（十三）
《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况和预计
具体内容见公司 2024-014 号《关于确认公司 2023 年度日常关联
交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的公告》。
此案需提请股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关
联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进
行表决。
经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本议案在提交董事会前已经独立董事 2024 年第一次专门会议事
前认可审核通过和第七届董事会财务审计风控委员会 2024 年第三次
会议审议通过。
（十四）《关于审议公司<二○二四年第一季度报告>的议案》
具体内容见公司 2024 年第一季度报告。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本议案在提交董事会前已经第七届董事会财务审计风控委员会
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（十五）关于《独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案
报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十六）《关于董事会换届选举的议案》
具体内容见公司 2024-015 号《关于董事会、监事会换届选举的
公告》。
本议案在提交董事会前已经独立董事 2024 年第一次会议事前审
核候选人资格并审议通过。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十七）《关于调整独立董事津贴标准的议案》
具体内容见公司 2024-016 号《关于调整独立董事津贴标准的公
告》。
此案需提请股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关
联董事回避表决，出席会议的 4 名非独立董事对上述议案进行表决。
经审议，以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本议案在提交董事会前已经第七届董事会薪酬人事考评委员会
（十八）关于修订《公司章程》的议案
具体内容见公司 2024-017 号《关于修订〈公司章程〉的公告》。
此案需提请股东大会审议。
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经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十九）《关于申请办理综合授信业务的议案》
具体内容见公司 2024-018 号《关于申请办理综合授信业务的公
告》。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二十）《关于为子公司提供财务资助的议案》
具体内容见公司 2024-019 号《关于为子公司提供财务资助的公
告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本议案在提交董事会前已经独立董事 2024 年第一次专门会议事
前审核通过和第七届董事会财务审计风控委员会 2024 年第三次会议
审议通过。
（二十一）
《关于为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任
公司提供财务资助的议案》
具体内容见公司 2024-020 号《关于为控股子公司潞宁煤业提供
财务资助的公告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关
联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进
行表决。
经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本议案在提交董事会前已经独立董事 2024 年第一次专门会议事
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前认可审核通过和第七届董事会财务审计风控委员会 2024 年第三次
会议审议通过。
此案需提请股东大会审议。
（二十二）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容见公司 2024-021 号《关于使用闲置自有资金进行委托
理财的公告》。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本议案在提交董事会前已经独立董事 2024 年第一次专门会议事
前审核通过。
（二十三）《关于续聘二○二四年度审计机构的议案》
具体内容见公司 2024-022 号《关于续聘二○二四年度审计机构
的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本议案在提交董事会前已经独立董事 2024 年第一次专门会议事
前审核通过和第七届董事会财务审计风控委员会 2024 年第三次会议
审议通过。
（二十四）《关于审议公司＜内部控制评价报告＞的议案》
报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本议案在提交董事会前已经独立董事 2024 年第一次专门会议事
-7-
前审核通过和第七届董事会财务审计风控委员会 2024 年第三次会议
审议通过。
（二十五）《关于审议公司＜内部控制审计报告＞的议案》
报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本议案在提交董事会前已经第七届董事会财务审计风控委员会
（二十六）
《关于审议公司＜二○二三年度企业 ESG 报告＞的议
案》
报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二十七）
《关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务
的议案》
具体内容见公司 2024-023 号《关于潞安集团财务有限公司为我
公司提供金融服务的公告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关
联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进
行表决。
经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
此案需提请股东大会审议。
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本议案在提交董事会前已经独立董事 2024 年第一次专门会议事
前认可审核通过和第七届董事会财务审计风控委员会 2024 年第三次
会议审议通过。
（二十八）关于审议公司《与潞安集团财务有限公司开展金融业
务的风险预防处置预案》的议案
具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关
联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进
行表决。
经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本议案在提交董事会前已经独立董事 2024 年第一次专门会议事
前认可审核通过和第七届董事会财务审计风控委员会 2024 年第三次
会议审议通过。
（二十九）关于审议公司《在潞安集团财务有限公司办理存贷款
业务的风险评估报告》的议案
具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关
联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进
行表决。
经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本议案在提交董事会前已经独立董事 2024 年第一次专门会议事
前认可审核通过和第七届董事会财务审计风控委员会 2024 年第三次
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会议审议通过。
（三十）关于审议公司《2023 年度涉及财务公司关联交易的专
项说明》的议案
具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关
联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进
行表决。
经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本议案在提交董事会前已经独立董事 2024 年第一次专门会议事
前认可审核通过和第七届董事会财务审计风控委员会 2024 年第三次
会议审议通过。
（三十一）
《关于公司控股子公司购买煤炭产能置换指标的议案》
具体内容见公司 2024-024 号《关于控股子公司购买煤炭产能置
换指标的公告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关
联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进
行表决。
经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本议案在提交董事会前已经独立董事 2024 年第一次专门会议事
前认可审核通过和第七届董事会财务审计风控委员会 2024 年第三次
会议审议通过。
（三十二）《关于召开二○二三年度股东大会的议案》
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具体内容见公司 2024-025 号《关于召开 2023 年度股东大会的通
知》。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
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