证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-023
佳禾食品工业股份有限公司
关于 2023 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.28 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专
用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告
中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及公司回购专用证券账户的
股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公
告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，佳
禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司可供分配利润为人民币
登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数分配
利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账
户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东（公司回购专用证券账户除外）
每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本
现金红利 111,648,879.72 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 43.32%。2023
年度不进行资本公积金转增股本及送红股。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关
规定，回购专用账户的股份不享有利润分配权利。因此，截至本公告披露日，公
司回购专用证券账户中的 1,264,001 股将不参与公司本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议，以 7 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，
本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意
将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于
虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展
战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股
东特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成
公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经
营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
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