证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-011号
江西天利科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日分别召
开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023
年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将
有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现
的归属于母公司净利润为38,361,340.01元，其中母公司报表实现的净利润为
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，利润分配应当以合并
报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则来确定具体利润分配比例。
鉴于公司目前的经营状况和盈利能力，以及公司下一步的经营规划及业务发展
需求，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为回报全体股东，公司董事会
提出2023年利润分配预案如下：以公司现有总股本197,600,000股为基数，向全体
股东每10股派发现金0.4元（含税），合计派发现金红利人民币7,904,000元（含税），
不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，将按照“现金分红总
额固定不变”的原则，调整计算分配比例。
二、利润分配预案的合法性、合理性
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号
—上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，与公司经营业
绩及未来发展相匹配，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益。本次利润
分配预案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。
三、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司于2024年4月18日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2023
年度利润分配预案的议案》，董事会同意该议案，并同意将该议案提交公司2023
年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月18日召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023
年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2023年度利润分配预案，符合《公司
法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，充分考虑了公司的实际经
营情况和未来发展计划，符合公司和全体股东的利益。监事会同意该议案，并同意
将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议，经审议通过方可实
施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）第五届董事会第九次会议决议；
（二）第五届监事会第九次会议决议。
特此公告
江西天利科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月十九日
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