证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-013
转债代码：118032 转债简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
第三届监事会第 25 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 25
次会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在河南省洛阳市偃师区产业集聚区(工业
区军民路)公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。（其中：通讯方式出席监事 1 人）。
会议由监事会主席高培璐主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况
和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权
益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、
公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经
营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
公司监事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《洛阳
建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
公司监事会同意公司《2023 年度财务预算报告》，公司在总结 2023 年经营
情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展
规划，制定了本年度的财务预算指标。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
公司监事会认为，公司《2023 年度内部控制评价报告》，报告期内不存在
财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的
要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内
部控制重大缺陷。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于<2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交
易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》等相关
规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司监事会认为，
公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及
时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于<2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>
的议案》
公司监事会认为，公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考
虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，符合相关法律法规、《公司章程》
的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况及未来发展资金需求与股东
投资回报等综合因素，符合公司发展需求，充分考虑了全体股东的利益，不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
因全体监事均为关联监事，均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审
议。
（九）审议通过《关于监事会换届暨提名公司第四届监事会非职工代表监
事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，
根据《公司法》《公司章程》等规定进行监事会换届选举。公司监事会同意提
名宁红波、李婷婷为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述股东代表监
事将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第四届监
事会。公司第四届监事会监事任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起
三年。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章
程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2024 年第一季度的财
务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监
事会议事规则》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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