股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股）
公告编号：2024-022
佛山电器照明股份有限公司
第九届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的方式向全体监事发出了
关于召开第九届监事会第二十六次会议通知，并于 2024 年 4 月 17 日
以现场结合通讯（视频）方式召开会议。会议应到监事 5 人，实到监
事 5 人，其中监事会主席李经纬先生、监事李一帜先生以通讯（视频）
方式出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因
监事会主席李经纬先生出差在外不方便主持会议，经半数以上监事推
举，本次会议由监事叶正鸿先生主持，会议审议通过了如下议案：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2023 年度监事会工作报
告》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2023 年年度报告》及
《2023
年度报告摘要》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公
司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的有关
规定，并考虑了公司经营资金需求及股东回报等因素，符合全体股东
的利益。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2024 年度财务预算报告》
。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和
其他相关规定，结合公司的实际情况，建立了较完善的内部控制体系，
符合有关法律法规的要求和公司经营管理实际需要。公司内部控制活
动基本涵盖公司所有运营环节，并能在经营活动中得到有效执行，保
证了公司各项业务活动的有序有效开展。我们认为公司 2023 年度内
部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际
情况，有效地控制经营风险。
详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2023 年度内部控制自我
评价报告》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司监事会同意提名陈新界先生为公司第九届监事会非职工代
表监事候选人（陈新界先生简历附后），任期与公司第九届监事会任
期一致。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会认为：公司本次计提资产减值准备和核销资产符合《企业
会计准则》和公司相关会计政策、核销资产制度的规定，符合公司的
实际情况，计提、核销后更能公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31
日的财务状况和经营成果；本次计提资产减值准备和核销资产的决策
程序合法，同意本次计提资产减值准备和核销资产。
详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于计提资产减值准备和
核销资产的公告》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资
产的使用效率，优化公司资金管理，不会影响公司主营业务的正常
开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及控股子公司
开展总计不超过人民币 75 亿元的票据池业务，上述额度可滚动使
用。
详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于开展票据池业务的
公告》。
告。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会认为：公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和《募集资金管理办法》等相关规定，报告
内容真实、准确、完整地说明了募集资金的存放与使用情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2023 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
以上第 1、2、3、4、5、7、9 项议案需要提交公司 2023 年度股
东大会审议。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
监 事 会
陈新界先生简历
陈新界：男，1973 年 11 月生，中共党员，大学学历。曾任武警
部队广东省总队广州市支队花都市中队司务长、副中队长、广州市支
队十中队中队长、广州市支队七中队中队长、广州市支队司令部作训
股股长、广州市支队副参谋长、参谋长；武警部队广东省总队湛江市
支队支队长；武警部队广东省总队湛江支队支队长、上校支队长；广
东省广晟控股集团有限公司信访维稳部副部长兼人民武装部部长、广
东省广晟控股集团有限公司党群工作部（党委宣传部、企业文化部、
工会办公室、人民武装部）副部长兼人民武装部部长。2024 年 4 月任
本公司党委委员、纪委书记。
陈新界先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。
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