股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-013
慈文传媒股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于 2024
年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于
席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席马军峰先生主持。会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
具体内容详见公司于2024年4月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）
的公告。
表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
监事会经审核后认为：董事会编制和审核的公司2023年年度报告及其摘要的程序
符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年
度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事
确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。
公司《2023年年度报告》于2024年4月19日披露于巨潮资讯网，《2023年年度报告
摘要》同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网。
表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月19日披露在巨潮资讯网的公告。
表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）审计
确认，2023年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润27,627,755.99元，母
公司实现净利润-1,415,761.50元；截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为
鉴于公司2023年度合并报表未分配利润为负值；同时，公司2024年影视等各项业
务开展需要大量资金支持，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
《深
圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，在符合利润分配原则、保证公
司正常发展的前提下，公司董事会提出2023年度公司具体利润分配预案为：2023年度
公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
监事会经审核后认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定
关于利润分配的要求，充分考虑了公司2023年度实际经营状况及未来发展需要，符合
公司和全体股东的长远利益。同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该预案提交
股东大会审议。
表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关
于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
监事会经审核后认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效
执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。监事会同意公司《2023年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司
于2024年4月19日披露在巨潮资讯网的公告。
表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
根据公司监事的岗位及职务，按照公司薪酬与考核制度核算，公司向监事支付了
董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
关联监事袁玎女士对本议案回避表决，本议案由2位非关联监事表决通过。
表决结果：以2票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
监事会经审核后认为：公司本次计提信用及资产减值准备和核销资产，符合《企
业会计准则》和公司相关会计政策等的相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加
客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信
息。因此，监事会同意本次计提信用及资产减值准备和核销资产。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在证券时报及巨潮资讯网的《关于 2023
年度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告》。
表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
监事会经审核后认为：大信会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，在合
作过程中能按时完成相关审计工作和出具专业报告且报告内容客观、公正。同意公司
续聘大信会计师事务所为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月19日
披露在证券时报及巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案》
监事会经审核后认为：本次申请授信及提供担保的事项有利于公司及子公司日常
业务运营资金周转，支持公司及子公司的经营发展，符合公司及全体股东的利益。该
事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
同意公司及子公司本次申请授信及提供担保的事项。
具体内容详见公司于2024年4月19日披露在证券时报及巨潮资讯网的《关于公司及
子公司2024年度申请综合授信额度及提供担保额度的公告》。
表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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