证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-007
四川安控科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议
于 2024 年 4 月 17 日下午 14:00 在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召
开，本次监事会会议的通知和材料已于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。
会议由公司监事会主席吴宏伟先生召集并主持，本次监事会应出席会议的监事 3
人，实际出席监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议人数 1 人，监事李慧女士
以通讯表决方式出席会议）。董事会秘书李士强先生列席会议，会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》；
《2023年度监事会工作报告》具体内容详见2024年4月19日公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于〈公司2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》；
经审核，监事会认为：《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编
制和审核的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司2023年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》具体内容详见公司在
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》；
经审核，监事会认为：《2024 年第一季度报告》的编制和审核的程序符合
法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024
年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第一季度报告》具体内容详见 2024 年 4 月 19 日公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》；
经审核，监事会认为公司《2023年度财务决算报告》符合《企业会计准则》
的有关规定，真实、准确、完整、公允的反映了公司2023年度的财务状况和经营
成果。
《2023年度财务决算报告》具体内容详见2024年4月19日公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》；
经审核，监事会认为：公司 2023 年度不进行利润分配的预案符合中国证监
会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润
分配政策的相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展。
因此，一致同意公司 2023 年度利润分配预案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次计提 2023 年度资产减值准备事项符合法规、
规范性文件的相关规定，事实依据充分，决策程序规范，公允的反映公司的财务
状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此，一致同意本次计提 2023 年度资产减值准备。
《关于计提 2023 年度资产减值准备的公告》具体内容详见 2024 年 4 月 19
日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
经审核，监事会认为：《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地
反映公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2023 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见 2024 年 4 月 19 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》；
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司监事的工作积极性，根据《公
司章程》等公司相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬
水平，公司制定了 2024 年度监事薪酬方案。
具体内容详见 2024 年 4 月 19 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的公告。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案尚
需提交 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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