江苏南方精工股份有限公司
证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-011
江苏南方精工股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
子邮件、电话、短信等方式，向各位监事发出关于召开公司第六届监事会第六次会
议的通知。
法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各
项议案，形成并通过了如下决议：
作报告的议案》；
详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
司《2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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报告的议案》
公司监事会认为，公司《2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了
公司2023年度财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
摘要的议案》；
经审核，监事会全体成员一致认为《2023年年度报告》全文及摘要的编制和审
核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完
整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏；年度报告编制过程中，没有发现参与年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
（http://www.cninfo.com.cn）上，年度报告摘要同时刊登在2024年4月19日《证券日
报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》（公告编号：2024-009）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
自我评价报告的议案》
监事会审阅了公司《2023年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度
的建设和运行情况进行了审核，一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体
系，并能得到有效的执行。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意该报告，对内部控制自我评价
报告没有异议。
详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司
《2023年度内部控制自我评价报告》。
监事薪酬方案的议案》；
公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审
议。
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预案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现
金红利1.00元（含税）。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度
送红股0股，不转增股本。
本次利润分配方案在实施权益分派股权登记日前，公司总股本如果因可转债转
股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按分配
比例不变的原则相应调整。
公司监事会一致认为:该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战
略需要，同意将该利润分配预案提请公司2023年年度股东大会进行审议。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
易的议案》。
监事会认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效降
低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及
所有股东，特别是中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公
司开展最高额度不超过（含）人民币2亿元或等值外币金额的金融衍生品交易业务。
详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上同日发布的
《关于开展金融衍生品交易的公告》（公告编号：2024-015）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
可转换公司债券的议案》。
监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项主要当前资本市
场环境及政策变化、资本运作计划以及公司的实际情况等因素影响所致，终止不会
对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股
东利益的情形。因此，监事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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具体内容详见公司2024年4月19日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏南方精工股份有限公司关于修改<公司章程>
的公告》（公告编号：2024-018）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
行申请综合授信额度的议案》；
监事会认为，公司取得一定的银行综合授信额度有利于公司业务的发展，同时，
公司生产经营正常，具有足够的偿债能力。因此，监事会同意公司向银行申请不超
人民币（含）50,000 万元的综合授信额度，授信额度有效期自审议该议案的股东大
会决议通过之日起最长不超过三年。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
减值准备、核销资产的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备、核销资产事项符合《企业会计准则》
和公司会计政策的有关规定，符合公司的实际情况，相应会计处理后能够更加公允、
客观地反映公司的财务状况和经营状况，符合公司及全体股东利益。本次事项决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司 2023 年度
本次计提资产减值准备、核销资产事项。
高责任险》的议案；
监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董
事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关
职责。本次拟购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上同日发布的
江苏南方精工股份有限公司
《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-017）。
公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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监事会
二○二四年四月十八日
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