证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-023
郑州捷安高科股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会
议于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 18
日在公司会议室以现场加远程方式召开。
本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人，
实际参会 3 人，其中孙庆华女士以远程方式参会。本次会议的召集和召开符合
国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以现场加远程表决的方式，审议通过以下决议：
（一） 审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公
司规范运作》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值
准备的处理公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司2023年度审计报告的议案》
监事会认为:公司《2023 年度审计报告》客观、准确地反映了公司 2023 年
度的财务状况、经营成果以及现金流量。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年度审计报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023
年的财务状况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉及报告摘要的议案》
监事会认为:公司《2023 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了
公司 2023 年度的财务状况及 2023 年度的经营成果，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
监事会认为:公司的 2023 年度利润分配预案,既考虑了对投资者的合理投资
回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号
--上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《利润分配
管理制度》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况,
同意公司 2023 年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023
年度利润分配预案的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划
的议案》
监事会认为：《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》切实考虑了
公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等
因素，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《未来
三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八） 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
监事会认为:报告期内,公司募集资金的存放与使用的情况符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-
-创业板上市公司规范运作》等有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情
形,不存在变相改变募集资金投向的情况,不存在损害公司及全体股东、特别是
中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司
《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
监事会认为:本次使用闲置募集及自有资金进行现金管理能够提高公司资
金的使用效率和收益,便于统筹管理自有资金,不会影响公司正常业务经营,不
存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十） 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案》
监事会认为:本次先以自有资金支付募投项目相关款项，再做募集资金等额
置换，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是
中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一） 审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司
董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案》。
本议案全体监事回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。
（十二） 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
监事会认为:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业
务的资质,在担任公司 2023 年度审计机构期间,独立、客观、公正地提供了高质
量的审计服务,有效维护了全体股东的利益。中勤万信会计师事务所（特殊普通
合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公
司对于审计机构的要求。本次续聘事项有利于保障公司审计工作的质量,能够保
护全体股东的合法权益,尤其是中小股东利益,同意公司续聘中勤万信会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
续聘 2024 年度审计机构的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
郑州捷安高科股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
