证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-011
深圳市金溢科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 4 月
知。本次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人。公司全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次
会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《监事会 2023 年度工作报告》。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2023 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：《2023 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反
映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会对《2023 年度财务决算报告》
无异议。
具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
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（三）审议通过了《2023 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司经营、
盈利、发展和资金状况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
关事项的通知》 《公司章程》
和《公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展，该事项
有关决策程序合法合规，监事会成员一致同意公司 2023 年度利润分配预案。
具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公
告》（公告编号：2024-013）。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《<深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年年度报告>全文
及其摘要》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文，以及刊登于《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》
（公告编号：2024-012）。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：
规要求及生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司
经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。2、公司内部控制自我
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评价符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求；自我评价报
告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。3、公司监
事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。
具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构，聘期一年。具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事
务所的公告》（公告编号：2024-017）。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市金溢科技股份有限公司 2024
年第一季度报告》（公告编号：2024-016）。
三、备查文件
第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
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