证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-033
江苏卓易信息科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 18 日以现场方式在公司会议室
召开，本次会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 8 日以书面形式送达公司全体监
事。本次会议由监事会主席杜娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《江
苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、的规定，表决
所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：监事会根据《公司法》等法律、法规的规定以及公司章程和监
事会议事规则的要求，认真履行职责，对公司 2023 年度运作情况进行了监督和
检查，重点从公司依法运作、公司财务检查、股东大会决议执行情况、董事会及
高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，较好地保障了公司和股东权益，促
进了公司的规范化运作。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑
了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益
的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利
润分配方案并同意将该方案提交本公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
卓易信息科技股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公
告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司 2023 年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法
规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观公允地反映本报告期的
财务状况和经营成果；在年度报告编制的过程中，未发现公司参与年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为：监事会全体成员承诺公司所披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏卓易信息科技股份有
限公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。
公司根据相关规定，在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，
由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬
根据公司相关考核制度领取。公司监事不因其担任监事职位额外领取津贴或报酬。
本议案监事均回避表决，该议案将直接提交 2023 年年度股东大会审议。
的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2023年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股
票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等法规和文件的规定，并对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相
关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在
违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
卓易信息科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司监事会
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