证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2024-031
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五届董
事会第十一次会议的会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等形式送
达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议由
董事长徐劲松先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶
学校股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召集、
召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据公司募投项目的投资进度情况，为提高募集资金的使用效率，在保证募
集资金投资项目资金需求前提下，公司计划将募集资金中的 10,600 万元暂时用
于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。使用
期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。到期后，公司将及时、足
额归还到募集资金专用账户。
同时，公司承诺本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相
关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股
票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集
资 金投资计划的正常进行。
表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权，0 票回避。
董事魏然女士对本议案投弃权票，意见如下：由于公司未能对议案事宜进行
充分解答并及时提供支撑材料，截至我方内部审议该事项前未提供券商核查意见
或其他证明材料，故基于公司内部决策意见，对该事项表决弃权。
董事杨骁腾先生对本议案投弃权票，意见如下：由于公司未能对议案所涉及
事项进行充分解答并及时提供支撑材料。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关
媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告编号：
临 2024-033）。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
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