股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2024-019
债券代码：155638 债券简称：19包钢联
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
债券代码：163705 债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会第十四次会议通知和议案等书面材料于 2024 年 4 月 7 日
以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月
际参加表决董事 12 人。会议由董事长张昭主持。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）议审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）会议审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》
具 体 内 容 详 见 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的
公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（四）会议审议通过了《公司 2023 年度报告（全文及摘要）》
具 体 内 容 详 见 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告（全文）》及《2023
年年度报告（摘要）》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（五）会议审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
按照《企业会计准则》及公司有关财务会计制度的规定，公
司编制了 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、
现金流量表和股东权益变动表。截至 2023 年 12 月 31 日，公司
资产总额 1517.76 亿元，较上期末增加 50.46 亿元；负债总额
亿元，较上期末增加 0.61 亿元。2023 年度公司实现营业收入
较上年减少 16.06 亿元；
实现利润总额 4.20 亿元，
较上年增加 16.43 亿元；实现归属于母公司股东的净利润 5.15
亿元，较上年增加 12.42 亿元。报告期公司现金净流出 8.68 亿
元。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（六）会议审议通过了《关于 2023 年度关联交易执行情况
及 2024 年度日常关联交易预测的议案》
具 体 内 容 详 见 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度关联交易执行情况
及 2024 年度日常关联交易预测的公告》。
本事项已经 2024 年第二次独立董事专门会议审议并取得了
明确同意的意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
关联董事回避了此项议案的表决。
议案表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事
张昭、吴明宏、李雪峰回避表决。
（七）会议审议通过了《董事会关于公司 2023 年度内部控
制自我评价报告》
具 体 内 容 详 见 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
独立董事对此发表了独立意见。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（八）会议审议通过了《关于对包钢集团财务有限责任公司
风险评估报告》
具 体 内 容 详 见 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于对包钢集团财务有限责任公司
风险评估报告》。
本事项已经 2024 年第二次独立董事专门会议审议并取得了
明确同意的意见。
关联董事回避了此项议案的表决。
议案表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事
张昭、吴明宏、李雪峰回避表决。
（九）会议审议通过了《独立董事述职报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十）会议审议通过了《董事会审计委员会履职情况报告》
具 体 内 容 详 见 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会履职情况报告》。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十一）会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务
所履行监督职责情况的报告》
具 体 内 容 详 见 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况的报告》。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十二）会议审议通过了《对会计师事务所履职情况评估报
告》
具 体 内 容 详 见 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度会计师事务所履职
情况的评估报告》。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十三）会议审议通过了《公司 2023 年度可持续发展报告》
具 体 内 容 详 见 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度可持续发展报告》。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十四）会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<
公司章程>的议案》
具 体 内 容 详 见 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围暨修改<公
司章程>的公告》和《包钢股份章程》全文。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十五）会议审议通过了《关于制定<包钢股份独立董事专
门会议工作规则>的议案》
具 体 内 容 详 见 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《包钢股份独立董事专门会议工作规
则》。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十六）会议审议通过了《关于 2023 年计提减值准备的议
案》
具 体 详 见 公 司 于 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年计提减值准备的公告》。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十七）会议审议通过了《关于<包钢股份 2023 年合规管理
工作报告>的议案》
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十八）会议审议通过了《关于<包钢股份经营管理团队
议案表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事
梁志刚、王伟平、郭文亮、刘宓回避表决。
（十九）会议审议通过了《关于调整公司董事的议案》
具 体 详 见 公 司 于 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事调整的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二十）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
具 体 详 见 公 司 于 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二十一）会议审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重
回报”专项行动方案》
具 体 详 见 公 司 于 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度“提质增效重回报”
行动方案》。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二十二）会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大
会的议案》
公司 2023 年年度股东大会将于 2023 年 5 月 13 日在包头市
昆区包钢信息大楼 713 会议室召开。具体内容详见 4 月 19 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度股
东大会通知》。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
韩培信先生和王占成先生简历
韩培信，男，汉族，1968 年 10 月出生。经济师、园林工程
师。曾任包钢绿化公司副经理；包钢西创集团公司党委委员、董
事；包钢绿化公司党委委员、经理；包钢冶金渣公司（包钢绿化
公司）党委委员、经理兼包钢节能环保中心（节能环保公司）党
委委员、副主任（副总经理）；包钢集团节能环保科技产业有限
责任公司党委委员、执行董事、总经理；内蒙古包瀜环保新材料
有限公司董事长；北方稀土副总经理；包钢（集团）公司党委巡
察办公室巡察专员。现任包钢矿业、铁花文化公司、低碳科技公
司董事。
王占成，男，汉族，1967 年 7 月出生。高级会计师。曾任
包钢（集团）公司计划财务部经营预算处副处长；包钢（集团）
公司计划财务部经营预算处处长；包钢（集团）公司计划财务部
副部长；北方稀土董事、副总经理、财务总监、党委委员、期间
兼任北方稀土计划财务部部长、董事会秘书、首席合规官。现任
铁融国际租赁（天津）有限公司董事。
黄雅彬先生简历
黄雅彬，男，汉族，1973 年 7 月出生。工学学士，正高级
工程师。曾任包钢炼铁厂炼铁二部副部长；包钢炼铁厂炼铁二部
部长；包钢炼铁厂生产部部长；包钢炼铁厂厂长助理；包钢股份
炼铁厂总工程师；包钢股份炼铁厂厂长。现任包钢股份党委委员。
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