证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-011
北自所（北京）科技发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
六次会议于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于 2024
年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。会议应出席董事 9 名，
实际出席 9 名，会议由董事长王振林先生主持召开，公司监事、董事会秘书及其他高
级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年年度报告》及《2023 年
年度报告摘要》。
本议案经审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的
《2023 年度独立董事述职报告》
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性情况
的专项意见》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会 2023 年度履
职情况报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事、监事及高级管理人员
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案
的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事、监事及高级管理人员
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中王勇为关联董事，回避表决。
（九）审议通过《关于确认公司 2023 年工资总额及 2024 年工资总额方案的议
案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司签订租赁协议暨关联交
易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中王振林、李金村、刘倩为关联董
事，回避表决。
（十一）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委
员会履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北自科技董事会审计委员会对会
计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》及《北自科技对 2023 年会计师事务所履
职情况评估报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年度利润分配预案的
公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用自有资金支付募投项目
部分款项并以募集资金等额置换的公告》。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分募集资金向全资子
公司增资以实施募投项目的公告》。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年第一季度报告》。
本议案已经审计委员会审议通过
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十一）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年年度股东大会
的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会
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