证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-015
转债代码：118032 转债简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年度
利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例，每股转增比例：每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含
税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股数，并将另行公告具体
调整情况。
? 本次利润分配及资本公积金转增股本方案经公司第三届董事会第 31 次
会议、第三届监事会第 25 会议审议通过，尚须提交股东大会审议。
一、 利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中期末未分配利润为人民币 618,561,973.92 元。经公司第三届董事
会第 31 次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。截止 2024 年 4 月 10
日，公司总股本 83,381,988 股，以此计算合计拟派发现金红利 50,029,192.80 元
（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东
净利润的 32.69%。
公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股。截至 2024 年
及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记结果为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）
总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第 31 次会议审议通过了《关
于<2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》，全体董事同意本
次利润分配及资本公积金转增股本预案并同意将该预案提交公司 2023 年年度股
东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本
公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关
条款并办理相关工商登记变更手续。
（二）监事会意见
公司监事会认为，公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考
虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，符合相关法律法规、《公司章程》
的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况及未来发展资金需求与股东
投资回报等综合因素，符合公司发展需求，充分考虑了全体股东的利益，不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、 相关风险提示
（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来
的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经
营和长期发展。
（二）本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2023 年年度
股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
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