证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-022
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十七次会议，分
别审议通过了《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司
一、2023 年度利润分配预案
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的审计结果：
公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-78,530,571.06 元，
及《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积后，2023 年末合并报表的可供分配
利润为 47,331,822.15 元，2023 年末母公司的可供分配利润为 81,779,558.79
元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2023 年期末可供分配利润为
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有
关规定，鉴于公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损的情
况，同时考虑为满足公司未来经营和发展所需资金的需要，经董事会审慎讨论，
拟定公司 2023 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
金转增股本。
二、2023 年度不进行利润分配的原因
鉴于公司 2023 年度业绩出现亏损，结合公司 2024 年度经营计划及战略发展
规划，为保证公司业务发展的稳定性及增长的可持续性，基于对股东长远利益的
考虑，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本
次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
结合公司 2023 年的经营情况和未来经营发展需要，为满足公司日常经营资
金需求、研发投入及业务拓展等需求，公司 2023 年度拟不进行利润分配，符合
公司实际情况及全体股东长远利益。
今后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利
润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行
公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、董事会意见
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有
关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司董
事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、独立董事专门会议意见
经审核，独立董事认为公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案符合法律、
法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利
于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。
六、监事会意见
公司监事会认为公司 2023 年度拟不进行利润分配的预案是结合公司 2023
年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是
中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此同意《关于
会审议。
七、备查文件
（一）《第四届董事会第二十八次会议决议》；
（二）《第五届监事会第二十七次会议决议》；
（三）《第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。
特此公告。
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