证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-021
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召
开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于
议。公司现将 2023 年度利润分配预案的基本情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市
公司股东的净利润 79,443,719.90 元，母公司实现净利润 79,333,436.41 元，截止
可供股东分配的利润 379,066,816.23 元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，在综合考
虑公司发展战略、资金状况及重大投资项目进展的前提下，公司拟定的 2023 年
度利润分配预案为：拟以公司截至 2023 年 12 月 31 日现有股本 117,871,165 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），合计派发现金股利
润将结转至下一年度。
如若利润分配方案披露后至实施分配方案的股权登记日期间，公司总股本发
生变动的，将依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持
上述分配比例不变，对分配总额进行调整。
二、2023 年度利润分配预案的说明
（一）公司 2023 年度现金分红比例低于当年合并报表归属于上市公司股东
净利润 30%的原因：
本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳
定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的。符合《公司法》、《企
业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件
的规定和要求，符合公司利润分配政策，符合公司上市后相关分红承诺，与公司
实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流
动资金短缺或其他不良影响。
考虑到公司目前正处于转型发展及业务稳步扩张的重要发展期，需要留存一
定的资金用于日常经营、业务拓展、项目建设、创新研发等，以保障公司持续发
展和稳健经营。2023 年度利润分配方案是在确保公司具有充足流动资金支持正
常经营和发展的前提下，综合考虑行业情况、战略目标、经营计划等多重因素后
制定，将有助于公司保持财务稳健性和增强抵御风险能力，同时提高资金使用效
益。
（二）公司未分配利润的用途及使用计划
综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公
司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展
以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提
供可靠的保障。公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门
的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关
的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。
（三）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性
和稳定性，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》制定了《公司章程》，
在《公司章程》中制定了现金分红政策，并按照《未来三年（2022-2024 年）股
东分红回报规划》的相关约定，继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，
严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险，以更积极的利
润分配方案回馈广大投资者。
三、本次利润分配预案的决策程序
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案
的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案
的议案》。监事会认为公司 2023 年度利润分配预案的议案符合中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司实
际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会一致同意公司 2023 年度利
润分配预案。
四、相关风险提示
本次利润分配预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
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