证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-041
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开
了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）担任 2024 年度财务审计机构的议案》，同意拟续聘信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，上述事项尚需提
请公司 2023 年年度股东大会审议。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2012 年 3 月 2 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人 谭小青 上年末合伙人数量 245 人
上年末执业人 注册会计师 1,656 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册
≥660 人
会计师人数
业务收入总额 39.35 亿元
审计业务收入 29.34 亿元
入
证券业务收入 8.89 亿元
客户家数 366 家
审计收费总额 4.62 亿元
包括制造业，信息传输、软件和
司（含 A、B 股） 燃气及水生产和供应业，交通运
涉及主要行业
审计情况 输、仓储和邮政业，金融业，批
发和零售业，房地产业，采矿业
等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 2家
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已按照有关法律法规要求投保职业
保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计
提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信
永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因
执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措
施 2 次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
拟签字项目合伙人：司建军先生，1997 年获得中国注册会计师资质，1997 年
开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提
供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟担任独立复核合伙人：贺军先生，1994 年获得中国注册会计师资质，1994
年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟签字注册会计师：赵小刚先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2004 年
开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提
供审计服务，近三年签署上市公司超过 2 家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受
到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理
措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
等情况。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、
项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所
提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商
后确定。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场
情况等与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情
况进行了充分的了解，在查阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有关资
格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意拟续聘信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，并同意将该议案提交公
司第五届董事会第五次会议审议。
（二）独立董事审议情况
公司独立董事召开了第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，本次
会议应参会独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人，独立董事对《关于续聘信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度财务审计机构的议案》发表
了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交公司第五届董事会第五会议
审议。
我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审
计服务的经验与能力，在为公司提供 2023 年度审计服务的过程中，能够遵循独
立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务。公司
续聘 2024 年度审计机构的程序符合相关法律规定。我们作为独立董事，同意继
续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并
提交公司股东大会审议。
（三）董事会、监事会会议审议情况
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度财务审计机构的议
案》，同意拟续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年
度的审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司
实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度财务审计机构的议
案》。监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构，聘期一年，并同意提交股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自
公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
特此公告。
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