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北京国枫律师事务所
关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司
法律意见书
国枫律股字［2024］A0138 号
致：厦门弘信电子科技集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出
席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称
“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证
券法律业务管理办法》”）、
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
（以下称
“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《厦
门弘信电子科技集团股份有限公司章程》
（以下称“《公司章程》”）的规定，就本
次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表
决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案
内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理
办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的
要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供
的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二十三次会议决定召开并由董事
会召集。贵公司董事会于 2024 年 3 月 29 日在深圳证券交易所（以下称“深交
所”）网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公
开发布了《厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开公司 2023 年年度股东
大会的通知》。该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、
出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2024 年 4 月 18 日下午 15:00 在厦门市翔安区翔海路
交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所
载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据贵公司提供的出席本次会议现场会议股东的签到册、授权委托书、相关
股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截
至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）共计 15 人，代表股份 115,088,536 股，占贵公司
有表决权股份总数的 23.5639%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、
监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票
的股东的资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进
行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
同意114,998,736股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.9220%；
反对89,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
（二）表决通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
同意114,998,736股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.9220%；
反对89,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
（三）表决通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
同意114,998,736股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.9220%；
反对89,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
（四）表决通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
同意114,998,736股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.9220%；
反对89,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
（五）表决通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
同意114,995,736股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.9194%；
反对92,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
（六）表决通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
同意114,957,236股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.8859%；
反对131,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
（七）表决通过了《关于2024年董事薪酬的议案》
同意30,459,995股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.7061%；
反对89,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司、李强回避表决。
（八）表决通过了《未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》
同意114,998,736股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.9220%；
反对89,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
（九）表决通过了《关于公司增加2024年度融资租赁额度预计的议案》
同意114,957,236股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.8859%；
反对131,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
（十）表决通过了《关于公司增加2024年度为子公司提供担保额度预计的议
案》
同意114,954,236股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.8833%；
反对134,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
（十一）表决通过了《关于购买董监高责任险的议案》
同意19,102,165股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.2797%；
反对138,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司、李强、巫少峰回避表决。
（十二）表决通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
同意114,995,736股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.9194%；
反对92,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
（十三）表决通过了《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议
案》
同意114,998,736股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.9220%；
反对89,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议
表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公
布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决
结果。
经查验，议案八、十、十二经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上通过，其余议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法
有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于厦门弘信电子科技集团股份有
限公司2023年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负 责 人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑 健
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