证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2024-011
四川德恩精工科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会
采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
意召开 2023 年年度股东大会（董事会决议公告已于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网
披露）。本次股东大会会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 9 日上午 9:15-15:00
期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15—9：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
（ 2 ）网络投票：公 司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联 网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，
也以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2024 年 5 月 6 日下午收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注;该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投票
非累积投
票提案
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 √
特定对象发行股票的议案》
议通过，详见公司 2024 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》为特别决议事项，需经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上（含）表决通过；其余议
案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分
之一以上表决通过。
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；
委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印
件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、
加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2024 年 5 月 6 日（星
期四）17:30 前送达公司；
（4）本公司不接受电话登记。
（1）联系地址：四川省眉山市青神县兴业路 9 号公司证券部
（2）联系人：谢龙德；
（3）联系电话：028-38858588；
（4）传真：028-38858588；
（5）邮箱：zhengquanbu@cpt-world.com；
小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
七、附件：
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川德恩精
工科技股份有限公司于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会，并代为行使
表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票
表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本次授权委托书的有效期限为自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之日止。
委托人对大会议案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该 列 打 勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要 √
的议案》
《关于公司<2023年度董事会工作报告》的议 √
案》
《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议 √
案》
《关于公司2024年度日常关联交易预计的议 √
案》
《关于向银行申请授信额度及担保事项的议 √
案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易 √
程序向特定对象发行股票的议案》
（说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
框中打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议
事项的表决意见未做具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受委托人有权
按自己的意思决定对该事项进行投票表决）。
委托人签名（签章）:
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数： 股
委托人股东账号：________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码:_______________
委托日期：______________________
附注：1、单位委托须加盖单位公章；
附件 3：
参会股东登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 ?是 ?否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
备注:本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结
算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次
股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
真以登记时间内公司收到为准。
方式送达公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
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