证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-018
云南铜业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更
提案。
云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）2023
年年度股东大会通知已于 2024 年 3 月 29 日在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2024-009
号）。
本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变
更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2024 年 4 月 18 日下午 14:30
网络投票时间为：2024 年 4 月 18 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4
月 18 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
（二）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式。
（四）召集人：云南铜业股份有限公司第九届董事会
（五）主持人：副董事长孙成余先生
（六）会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 24 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 637,646,518
股，占上市公司总股份的 31.8246％。
通过网络投票的股东 19 人，
代表股份 204,808,374 股，
占上市公司总股份的 10.2219％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 22 人，代表股份
通过现场投票的中小股东 3 人，
其中： 代表股份 166,800
股，占上市公司总股份的 0.0083％。
通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份 204,808,374
股，占上市公司总股份的 10.2219％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师
等出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议
表决了以下议案：
（一）审议《云南铜业股份有限公司 2023 年年度报告全
文》；
总表决情况：
同意 842,107,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
反 对 240,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 106,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0127％。
中小股东总表决情况：
同意 204,628,074 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8307％；
反对 240,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
弃权 106,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0522％。
会议审议通过该议案。
（二）审议《云南铜业股份有限公司 2023 年年度报告摘
要》；
总表决情况：
同意 842,107,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
反 对 240,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 106,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0127％。
中小股东总表决情况：
同意 204,628,074 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8307％；
反对 240,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
弃权 106,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0522％。
会议审议通过该议案。
（三）审议《云南铜业股份有限公司 2023 年度财务决
算报告》;
总表决情况：
同意 842,107,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
反 对 240,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 106,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0127％。
中小股东总表决情况：
同意 204,628,074 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8307％；
反对 240,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
弃权 106,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0522％。
会议审议通过该议案。
（四）审议《云南铜业股份有限公司 2024 年度财务预算
方案》；
总表决情况：
同意 842,214,692 股，占出席会议所有股东所持股份的
反 对 240,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 204,734,974 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8828％；
反对 240,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
会议审议通过该议案。
（五）审议《云南铜业股份有限公司 2023 年度利润分配
议案》；
总表决情况：
同意 842,214,392 股，占出席会议所有股东所持股份的
反 对 240,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 204,734,674 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8827％；
反对 240,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
会议审议通过该议案。
（六）审议《云南铜业股份有限公司 2023 年度董事会工
作报告》；
总表决情况：
同意 842,107,492 股，占出席会议所有股东所持股份的
反 对 240,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 106,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0127％。
中小股东总表决情况：
同意 204,627,774 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8305％；
反对 240,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
弃权 106,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0522％。
会议审议通过该议案。
（七）审议《云南铜业股份有限公司 2023 年度监事会工
作报告》；
总表决情况：
同意 842,107,492 股，占出席会议所有股东所持股份的
反 对 240,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 106,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0127％。
中小股东总表决情况：
同意 204,627,774 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8305％；
反对 240,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
弃权 106,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0522％。
会议审议通过该议案。
（八）审议《云南铜业股份有限公司关于 2024 年度授信
及融资计划的议案》；
总表决情况：
同意 781,177,489 股，占出席会议所有股东所持股份的
反对 48,433,293 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 12,844,110 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 1.5246％。
中小股东总表决情况：
同意 143,697,771 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 70.1050％；
反对 48,433,293 股，占出席会议的中小股东所持股份的
弃权 12,844,110 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 6.2662％。
会议审议通过该议案。
（九）审议《云南铜业股份有限公司关于 2024 年度为控
股子公司提供担保计划的议案》；
总表决情况：
同意 842,147,401 股，占出席会议所有股东所持股份的
反 对 307,490 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 204,667,683 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8500％；
反对 307,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的
弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
会议审议通过该议案。
（十）审议《云南铜业股份有限公司关于开展商品类金融
衍生套期保值业务的议案》；
总表决情况：
同意 842,214,692 股，占出席会议所有股东所持股份的
反 对 240,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 204,734,974 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8828％；
反对 240,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
会议审议通过该议案。
（十一）审议《云南铜业股份有限公司关于开展货币类金
融衍生套期保值业务的议案》；
总表决情况：
同意 842,214,692 股，占出席会议所有股东所持股份的
反 对 240,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 204,734,974 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8828％；
反对 240,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
会议审议通过该议案。
（十二）审议《云南铜业股份有限公司关于为子公司提供
财务资助暨关联交易的议案》；
总表决情况：
同意 204,677,683 股，占出席会议所有股东所持股份的
反 对 307,490 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 204,667,683 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8500％；
反对 307,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的
弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定，该议案涉及关联交易，关联股东云南铜业（集
团）有限公司回避对此议案的表决，所持表决权股份数量为
会议审议通过该议案。
（十三）《云南铜业股份有限公司关于选举孔德颂先生为
第九届董事会非独立董事的议案》。
总表决情况：
同意 830,599,503 股，占出席会议所有股东所持股份的
反对 11,855,289 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 193,119,785 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 94.2162％；
反对 11,855,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
会议审议通过该议案。
公司董事会中不存在由职工代表担任董事的情形，本次
选举第九届董事会董事事项完成后，董事会中兼任公司高级
管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：朱宸以、张欣馨
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合
法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《议
事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一） 云南铜业股份有限公司 2023 年年度股东大会决
议；
（二）北京大成（昆明）律师事务所关于云南铜业股份
有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
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