证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-018
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号楼 9 层公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 209
普通股股东所持有表决权数量 44,516,104
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式符合《公司法》及公司章程的规定以及主持情况的说明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，
董事长 Jonathan Chen 先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《证
券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
见证了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,516,104 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,516,104 100.00 0 0.00 0 0.00
度述职报告）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,516,104 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,516,104 100.00 0 0.00 0 0.00
常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 11,613,171 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,516,104 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 44,055,274 98.9648 460,830 1.0352 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,055,274 98.9648 460,830 1.0352 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,516,104 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
年度日常性关 3,171
联交易执行情
况及预计 2024
年度日常性关
联交易的议案
利润分配预案 3,171
的议案
酬奖金及 2024
年薪酬方案的
议案
师事务所的议 3,171
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持表决权数量的二分之一以上审议通过；
回避表决。
三、 律师见证情况
律师：王元、傅扬远
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员
的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会
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