海尔生物: 海尔生物2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688139     证券简称：海尔生物       公告编号：2024-029
          青岛海尔生物医疗股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法
承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有被否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：盈康一生大厦 15 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                       18
普通股股东所持有表决权数量                        215,420,781
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              68.2408
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持
现场会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
律师列席本次会议。
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                       同意           反对              弃权
     股东类型                             比例              比例
                  票数        比例（%） 票数              票数
                                      （%）             （%）
     普通股       215,420,581 99.9999   200 0.0001     0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                       同意           反对              弃权
     股东类型                             比例              比例
                  票数        比例（%） 票数              票数
                                      （%）             （%）
     普通股       215,420,581 99.9999   200 0.0001     0 0.0000
议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意           反对              弃权
     股东类型                          比例              比例
               票数        比例（%） 票数              票数
                                   （%）             （%）
     普通股    215,420,581 99.9999   200 0.0001     0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意           反对              弃权
     股东类型                          比例              比例
               票数        比例（%） 票数              票数
                                   （%）             （%）
     普通股    215,420,581 99.9999   200 0.0001     0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意           反对              弃权
     股东类型                          比例              比例
               票数        比例（%） 票数              票数
                                   （%）             （%）
     普通股    79,778,864 99.9997    200 0.0003     0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意           反对              弃权
     股东类型                          比例              比例
               票数        比例（%） 票数              票数
                                   （%）             （%）
     普通股    215,420,581 99.9999   200 0.0001     0 0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
                      同意           反对              弃权
      股东类型                           比例              比例
                 票数        比例（%） 票数              票数
                                     （%）             （%）
      普通股     215,420,581 99.9999   200 0.0001     0 0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
                      同意           反对              弃权
      股东类型                           比例              比例
                 票数        比例（%） 票数              票数
                                     （%）             （%）
      普通股     215,420,581 99.9999   200 0.0001     0 0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
                      同意           反对              弃权
      股东类型                           比例              比例
                 票数        比例（%） 票数              票数
                                     （%）             （%）
      普通股     215,420,581 99.9999   200 0.0001     0 0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
                      同意           反对              弃权
      股东类型                           比例              比例
                 票数        比例（%） 票数              票数
                                     （%）             （%）
      普通股     215,420,581 99.9999   200 0.0001     0 0.0000
的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                     同意                 反对             弃权
      股东类型                                   比例       票 比例
                票数        比例（%）     票数
                                             （%）      数 （%）
      普通股    181,089,551 93.1406 13,336,402 6.8594    0 0.0000
的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                      同意               反对              弃权
      股东类型                                 比例            比例
                 票数        比例（%）   票数                票数
                                           （%）          （%）
      普通股     193,456,344 99.5012 969,609 0.4988      0 0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
                      同意               反对              弃权
      股东类型                                 比例            比例
                 票数        比例（%）   票数                票数
                                           （%）          （%）
      普通股     193,456,344 99.5012 969,609 0.4988      0 0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
                            同意           反对                 弃权
      股东类型                                 比例                 比例
                       票数        比例（%） 票数                 票数
                                           （%）               （%）
      普通股          215,375,481 99.9789 45,300 0.0211       0 0.0000
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意           反对                 弃权
      股东类型                                 比例                 比例
                       票数        比例（%） 票数                 票数
                                           （%）               （%）
      普通股          215,375,481 99.9789 45,300 0.0211       0 0.0000
    审议结果：通过
    表决情况：
                  同意                   反对                 弃权
股东类型                                                           比例
             票数        比例（%）      票数        比例（%）    票数
                                                               （%）
普通股      189,451,218 87.9447 22,960,553 10.6584 3,009,010 1.3969
案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                 反对             弃权
      股东类型                                          比例     票 比例
                     票数        比例（%）     票数
                                                    （%）    数 （%）
      普通股         201,788,170 93.6716 13,632,611 6.3284    0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
                    同意           反对                     弃权
股东分段情况
               票数        比例（%） 票数 比例（%）              票数  比例（%）
持股 5%以上普
通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 20,552,089 99.9990            200    0.0010     0   0.0000
股东
市值 50 万以
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案                      同意          反对        弃权
        议案名称
 序号                 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
      年年度利润分        0,755
      配预案的议案
      关联交易的议
      案
      师事务所的议        0,755
      案
      内部控制审计        0,755
      报告的议案
      告及摘要的议
      案
      年限制性股票        4,553           6,402
      激励计划（草
      案）》及其摘要
      的议案
      年限制性股票      1,346              09
      激励计划实施
      考核管理办法》
      的议案
      大会授权董事      1,346              09
      会办理股权激
      励相关事宜的
      议案
      届董事会 2024   5,655               0
      年董事薪酬方
      案的议案
      监事及高级管      1,392           0,553             ,010
      理人员等人员
      责任保险的议
      案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
股有限公司、青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）对该议案回避表决；议
案 11、12、13 为公司 2024 年限制性股票激励计划的相关议案，拟激励对象关联
方天津海盈康企业管理合伙企业（有限合伙）、天津海创盈康企业管理合伙企业
（有限合伙）回避表决。
持有效表决权三分之二以上通过。
独统计中小投资者投票结果的议案。
三、    律师见证情况
     律师：葛娜娜、刘承宾
  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。
 特此公告。
                 青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
?   报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。