证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-024
渤海租赁股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）经第十届董事会第
七次会议审议决定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将有
关事项通知如下：
㈠股东大会届次：2023 年年度股东大会。
㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第七次会议审议
决定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会。
㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。
㈣会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14：30；
网络投票时间：2024 年 4 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投
票的时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
㈤会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网
络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互
联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
㈥会议的股权登记日：2024 年 4 月 18 日（星期四）
㈦会议出席对象：
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
㈧现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北
路 165 号广汇中天广场 39 楼）。
二、会议审议事项
㈠审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
关于公司与控股股东及其关联方 2024 年度日常关联交易预计的
议案
㈡披露情况：提案1、提案3至提案12已经第十届董事会第七次会议审议通过；
提案2至提案7已经第十届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2024
年4月2日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
㈢特别说明：
资基金有限公司、渤海国际信托股份有限公司、上海贝御信息技术有限公司、宁
波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司须回避表决。
上审议通过。
告》并将在本次股东大会上进行述职。
四、会议登记等事项
㈠登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电
话方式登记；
㈡会议登记时间：
㈢登记地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新 华北路
㈣登记办法：
代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人
股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委
托书和法人股东账户卡到公司登记。
司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账
户卡到公司登记。
㈤联系方式
联系人姓名：马晓东、郭秀林
公司电话：0991-2327723、0991-2327727；
公司传真：0991-2327709；
通讯地址：乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼渤海租赁董事会
办公室；
邮政编码：830002。
㈥本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通
过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书。
渤海租赁股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
㈠投票代码：360415；
㈡投票简称：渤海投票；
㈢填报表决意见或选举票数
反对、弃权。
相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
㈠投票时间：2024年4月23日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00。
㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
㈠互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15，结束时
间为 2024 年 4 月 23 日下午 15:00。
㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
㈢股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海租赁股
份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期：2024 年 4 月 日
本单位（本人）对本次会议提案的投票表决意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于公司与控股股东及其关联方 2024 年度日常关联交易预
计的议案
如果委托人不作具体指示，受托人（是□ 否□）可以按照自己的意见表决
注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
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