证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2024-016
飞亚达精密科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
特别提示：
一、会议召开情况
票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15 至 15:00。
有关规定。
二、会议出席情况
有表决权股份总数的 42.0100％。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份 173,946,024 股，占公司有表
决权股份总数的 41.8925％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 487,885 股，占公司有表决权股份总数的 0.1175％。
（3）A 股股东出席情况
通过现场及网络投票的 A 股股东及股东授权委托代表共 11 人，代表股份 174,433,209 股，
占公司 A 股有表决权股份总数的 47.7529%。
（4）B 股股东出席情况
通过现场及网络投票的 B 股股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份 700 股，占公司 B
股有表决权股份总数的 0.0014％。
（5）中小股东出席情况
通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 11 人，代表股份 11,456,582 股，
占公司有表决权股份总数的 2.7592％。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议有 议案是否
序号 审议议案 股份类别 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 表决权股份数 通过
份数的比例 份数的比例 的比例
非累积投票议案
总计 174,407,609 99.9849% 26,300 0.0151% 0 0.0000%
A股 174,407,609 99.9853% 25,600 0.0147% 0 0.0000%
B股 0 0.0000% 700 100.0000% 0 0.0000%
中小股东 11,430,282 99.7704% 26,300 0.2296% 0 0.0000%
总计 174,407,609 99.9849% 26,300 0.0151% 0 0.0000%
A股 174,407,609 99.9853% 25,600 0.0147% 0 0.0000%
B股 0 0.0000% 700 100.0000% 0 0.0000%
中小股东 11,430,282 99.7704% 26,300 0.2296% 0 0.0000%
总计 174,407,609 99.9849% 26,300 0.0151% 0 0.0000%
A股 174,407,609 99.9853% 25,600 0.0147% 0 0.0000%
B股 0 0.0000% 700 100.0000% 0 0.0000%
中小股东 11,430,282 99.7704% 26,300 0.2296% 0 0.0000%
总计 174,408,309 99.9853% 25,600 0.0147% 0 0.0000%
A股 174,407,609 99.9853% 25,600 0.0147% 0 0.0000%
B股 700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 11,430,982 99.7765% 25,600 0.2235% 0 0.0000%
总计 174,408,309 99.9853% 25,600 0.0147% 0 0.0000%
A股 174,407,609 99.9853% 25,600 0.0147% 0 0.0000%
B股 700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 11,430,982 99.7765% 25,600 0.2235% 0 0.0000%
总计 11,430,282 99.7704% 26,300 0.2296% 0 0.0000%
《关于 2024 年度日常关联交易预计的 A股 11,430,282 99.7765% 25,600 0.2235% 0 0.0000%
议案》（关联股东回避表决） B股 0 0.0000% 700 100.0000% 0 0.0000%
中小股东 11,430,282 99.7704% 26,300 0.2296% 0 0.0000%
总计 174,408,309 99.9853% 25,600 0.0147% 0 0.0000%
《关于 2024 年度银行总授信借款额度 A股 174,407,609 99.9853% 25,600 0.0147% 0 0.0000%
预计的议案》 B股 700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 11,430,982 99.7765% 25,600 0.2235% 0 0.0000%
总计 174,407,609 99.9849% 26,300 0.0151% 0 0.0000%
《关于 2024 年度对子公司担保额度预 A股 174,407,609 99.9853% 25,600 0.0147% 0 0.0000%
计的议案》 B股 0 0.0000% 700 100.0000% 0 0.0000%
中小股东 11,430,282 99.7704% 26,300 0.2296% 0 0.0000%
总计 174,408,309 99.9853% 25,600 0.0147% 0 0.0000%
《关于支付 2023 年度审计费用及续聘 A股 174,407,609 99.9853% 25,600 0.0147% 0 0.0000%
中小股东 11,430,982 99.7765% 25,600 0.2235% 0 0.0000%
总计 174,407,609 99.9849% 26,300 0.0151% 0 0.0000%
《关于 2023 年度董事薪酬的议案》 A股 174,407,609 99.9853% 25,600 0.0147% 0 0.0000%
（关联股东回避表决） B股 0 0.0000% 700 100.0000% 0 0.0000%
中小股东 11,430,282 99.7704% 26,300 0.2296% 0 0.0000%
总计 174,408,309 99.9853% 25,600 0.0147% 0 0.0000%
《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股
A股 174,407,609 99.9853% 25,600 0.0147% 0 0.0000%
B股 700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
票的议案》
中小股东 11,430,982 99.7765% 25,600 0.2235% 0 0.0000%
本次会议议案 1-10 属普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案 11 属特别决议议案，已获得有效表
决权股份总数的三分之二以上通过；议案 6、10 属关联交易议案，关联股东已回避表决。
对于本次会议所有议案，公司均对中小投资者的表决结果进行单独计票。
四、律师出具的法律意见
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公
司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，本
次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
特此公告
飞亚达精密科技股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月十九日
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