广东鸿湾律师事务所
关于飞亚达精密科技股份有限公司
致：飞亚达精密科技股份有限公司
广东鸿湾律师事务所（简称“本所”）接受飞亚达精密科技股份有限公司（以
下简称“贵公司”）的委托，指派本所姜志敏律师、唐健律师就贵司 2023 年度股东
大会进行现场见证，就本次股东大会有关法律事宜进行审查，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》
（简称《公司法》）、
《上市公司股东大
会规则》
（简称《股东大会规则》）、
《上市公司治理准则》
（简称《治理准则》）等国
家法律、法规、有关主管部门的规定及贵公司《公司章程》就本次会议的召开、召
集程序、出席会议人员资格、议案审议情况及表决结果等相关事宜和法律问题进行
审查，本所律师将按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，发
表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司董事会已按照《公司法》和《公司章程》的规定在会议召开二十日前，
于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网以公告的方式通知了各股东，并对所有提交股东
大会审议的提案内容进行了披露。
本次股东大会于二〇二四年四月十八日 15 时在飞亚达科技大厦 20 楼 2 号会
议室召开。本次股东大会由董事长张旭华先生主持。本次会议时间、地点、审议内
容与公告内容一致。
经审查，贵公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
《治理准则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席会议人员资格的合法有效性
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 174,433,909 股，占上市公司总
股份的 42.0100％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 173,946,024 股，占上市公司总股
份的 41.8925％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 487,885 股，占上市公司总股份的 0.1175％。
通过现场和网络投票的外资股股东 1 人，代表股份 700 股，占公司外资股股份
总数 0.0014％。
其中：通过现场投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总
数 0.0000％。
通过网络投票的外资股股东 1 人，代表股份 700 股，占公司外资股股份总数
通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 11,456,582 股，占上市公司
总股份的 2.7592％。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 10,968,697 股，占上市公司
总股份的 2.6417％。
通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 487,885 股，占上市公司总股份的
通过现场和网络投票的外资股中小股东 1 人，代表股份 700 股，占公司外资股
股份总数 0.0014％。
其中：通过现场投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股
份总数 0.0000％。
通过网络投票的外资股中小股东 1 人，代表股份 700 股，占公司外资股股份总
数 0.0014％。
事、监事、公司其他高级管理人员、本所律师等出席或列席会议。
经验证，上述出席会议参与投票的人员的资格合法有效，有权对本次会议的议
案进行审议、表决。
三、关于股东大会的表决情况
经本所律师审查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对
以下议案进行了表决：
提案 1.00《2023 年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 174,407,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849％；反对 26,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 700 股，占
出席会议外资股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 11,430,282 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7704％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 700 股，
占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案审议通过。
提案 2.00 2023 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 174,407,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849％；反对 26,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 700 股，占出
席会议外资股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,430,282 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7704％；反对 26,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2296％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 700 股，占
出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 2023 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 174,407,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849％；反对 26,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 700 股，占出
席会议外资股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,430,282 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7704％；反对 26,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2296％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 700 股，占
出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 4.00 2023 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 174,408,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853％；反对 25,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 700 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,430,982 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7765％；反对 25,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2235％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 700 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.00 关于 2023 年度利润分配的议案
总表决情况：
同意 174,408,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853％；反对 25,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 700 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,430,982 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7765％；反对 25,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2235％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 700 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.00 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案（关联股东回避表决）
总表决情况：
同意 11,430,282 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7704％；反对 26,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2296％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 700 股，占出
席会议外资股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,430,282 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7704％；反对 26,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2296％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 700 股，占
出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 7.00 关于 2024 年度银行总授信借款额度预计的议案
总表决情况：
同意 174,408,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853％；反对 25,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 700 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,430,982 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7765％；反对 25,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2235％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 700 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 8.00 关于 2024 年度对子公司担保额度预计的议案
总表决情况：
同意 174,407,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849％；反对 26,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 700 股，占出
席会议外资股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,430,282 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7704％；反对 26,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2296％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 700 股，占
出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 9.00 关于支付 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 174,408,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853％；反对 25,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 700 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,430,982 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7765％；反对 25,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2235％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 700 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 10.00 关于 2023 年度董事薪酬的议案（关联股东回避表决）
总表决情况：
同意 174,407,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849％；反对 26,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 700 股，占出
席会议外资股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,430,282 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7704％；反对 26,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2296％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 700 股，占
出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 11.00 关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性
股票的议案
总表决情况：
同意 174,408,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853％；反对 25,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 700 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,430,982 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7765％；反对 25,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2235％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 700 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案审议通过。
根据《公司法》和《公司章程》规定，一般议案须经出席股东大会的股东所持
表决权的过半数通过，特别议案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
经统计，本次会议议案 1-10 属一般议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的二分之一以上（含）表决同意获得通过；议案 11 属特别决议议案，已经出席
股东大会的股东所持表决权的三分之二以上（含）表决同意获得通过。
本次股东大会没有股东提出超出上列议案以外的新议案，也未出现对议案进行
变更的情形。
经审查，贵公司股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》
《治理准
则》和《公司章程》的有关规定，贵公司股东大会通过的有关决议合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员
资格、表决程序等均符合《公司法》
《股东大会规则》
《治理准则》等法律法规、有
关主管部门的规定及《公司章程》，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书出具日期为二〇二四年四月十八日。
本法律意见书正本一式三份，均自本所律师签字并加盖本所印章之日起生效。
（以下无正文）
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