证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-030
北京理工导航控制科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号理工导航办公楼 2
层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 16
普通股股东所持有表决权数量 60,161,305
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长汪渤先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,161,305 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1 为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：白涵、杨超峰
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
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