证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-017
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
司”）以通讯方式召开第五届监事会第二十一次会议，本次会议通知于 2024
年 4 月 8 日以书面通知的方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监
事 3 人。会议由监事会主席彭少江女士主持。经充分讨论和审议，全部监事
均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议逐项审议了如下议案：
具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案还需提交 2023 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年年度报告》全文及其
摘要符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证
监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映
了本公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。
公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关内容。公司在《上海证券报》
《证券时报》上刊登了《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本项议案还需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上的相关公告。
表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本项议案还需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上发布的公告。
表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
基于公司 2023 年度稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，
为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利
水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司 2023 年度利润分配预案
为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,040,921,518 股扣除回购专户中持
有的股份 29,493,700 股后的股份 1,011，427,818 股为基数，向可参与分配的股
东每 10 股派发现金股利人民币 0.35 元（含税），合计派发现金股利 34,588,526.25
元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
经审核，公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公司未
来业务发展的需要，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，
未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上的相关公告。
表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案还需提交 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度
外部审计机构，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公
正的执业准则，表现了良好的职业操守和业务素质,依据《中国注册会计师
审计准则》为公司提供了高质量的审计服务，较好地履行了合同所规定的责
任和义务。
监事会对其职业操守、履职能力等进行审核，同意续聘和信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构，负责公司 2024 年度财
务和内部控制审计工作，聘期一年。审计费用主要基于公司的业务规模、所处
行业和会计处理复杂程度等多方面因素，根据会计师事务所为年报审计需配备的
审计人员情况和投入的工作量等因素确定。公司 2023 年度审计费用为 160 万元，
实际业务情况和市场情况等与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的相关公告。
表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本项议案还需提交 2023 年年度股东大会审议。
的议案》
监事会经核查认为：公司及子公司向银行申请授信额度系出于经营需要，母
子公司之间的银行信贷担保，能够满足公司的资金需求，促进公司的经营和发展。
本次母子公司之间的担保事项已经履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）的规定，符合公司和全
体股东的利益。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上的相关公告。
表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
公司 2024 年度监事的薪酬方案为：监事会主席 2024 年度薪酬为税后 15
万元，未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬，公司职工监事的薪酬依据
其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付监事薪酬。
本议案全体监事回避表决，将该议案直接提交至 2023 年年度股东大会
审议。
为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地
履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，拟对《监事会议事规则》
进行修订。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关内容。
表决结果:该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案还需提交2023年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。
见所涉事项影响已消除的专项说明>的审核意见》
监事会对公司董事会编制的《董事会关于 2022 年度审计报告强调事项
影响已消除的专项说明》表示认可，该专项说明客观反映了相关事项的实际
情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规
定。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上的相关公告。
表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
监事会
二○二四年四月十九日
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