证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-010
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次
会议于 2024 年 4 月 17 日上午 11:00 以现场结合通讯表决的方式举行，会议通知
已于 2024 年 4 月 7 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由监事会主席张义泽
先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年度监事会工作报告》。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要
的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《2023 年年度报告》及其摘要内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
《2023 年年度报告摘要》于同日刊登在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》的内容真实、准确地
反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果，监事会同意公司 2023 年度财务决算
事项。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年年度报告》中第十节“财务报告”部分。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》
《证券法》等法律
法规及《公司章程》的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法
律法规的要求及公司发展的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、有效开
展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司利益和股东权益。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
报告。
五、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
经审核，监事会认为：2023 年度利润分配预案符合公司的经营情况，符合相
关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害
公司股东的利益。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程
序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
《2024 年第一季度报告》全文内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
七、审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
全体监事均为关联监事，回避了对该议案的表决。
表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。
本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
九、审议《关于购买董监高责任险的议案》
经审核，监事会认为：公司购买董监高责任险，有利于完善风险管理体系，
保障公司及全体董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关人员充分行使
监督权利、履行职责。本事项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于购买董监高责任险的公告》。
全体监事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东
大会审议。
表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
监 事 会
二〇二四年四月十九日
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