证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-013
江苏省农垦农业发展股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
四次会议通知及议案于 2024 年 4 月 7 日上午以专人送达或微信方式发出。本次
会议由公司监事会主席殷红女士主持，于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场
方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的通知、召
开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》。
监事会在 2023 年本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责，
督促公司规范运作，对公司生产经营、财务状况、重大事项决策、募集资金使用
以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督，充分发挥了监事会职能，较好地
维护了公司和股东的合法权益。
议案具体内容将在之后召开的 2023 年年度股东大会会议材料中公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》。
经审核，监事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实地
反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。
议案具体内容将在之后召开的 2023 年年度股东大会会议材料中公告。
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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规及公司内部规章制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出了
公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》。
同意公司以 2023 年末总股本 1,378,000,000 股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金红利 3 元人民币（含税），共计派发现金红利 413,400,000 元（含税）。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告的形式、内容符合
有关法律、法规、规范性文件的要求，内容全面、真实、客观地反映了公司内部
控制的运行情况。监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告不存在异议。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
（六）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用严格按照相关法
律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变
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募集资金投向及损害股东利益之情形。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
（七）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度与关联方的日常关联交易是基于生产
经营及业务发展需要，日常关联交易金额未超出已审议金额；公司日常关联交易
和其他关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是
中小股东利益的情形。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议《关于公司未来三年（2024—2026）分红回报规划的议案》。
经审核，监事会同意公司制定的《公司未来三年（2024-2026）分红回报规
划》
。
议案具体内容见同日披露的《公司未来三年（2024-2026）分红回报规划》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募
集资金投资项目建设，能够充分控制风险、确保募集资金安全，有利于提高募集
资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。其
决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
规定。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会
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