证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-023
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债
苏州宇邦新型材料股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达。会议于 2024 年 4 月 17
日以现场表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际到会
监事 3 人。本次会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持，会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。公司监事审议通过如下议案：
一、监事会会议审议情况
规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有
效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合
规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》真实、全面、公
允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为公司编制的《2023 年度财务决算报告》真实准确，公允地反映
了公司的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司董事会制定的 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证
券法》等相关法律法规，符合公司目前的实际经营情况、盈利水平及未来发展规
划，符合公司及全体股东利益，有利于公司的可持续、长远发展。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为：2023 年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规
定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步完善了公司的内部控
制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、
完整，维护了公司及全体股东的利益。公司已建立了较为完善的内部控制体系，
符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，
对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的
自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证
券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施
计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执
业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允
的审计服务，满足公司 2024 年度财务审计工作要求。同意继续聘请公证天业会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024
年度审计工作。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，
在保障公司日常经营运作的前提下，使用闲置自有资金购买低风险、高流动性的
金融机构理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过 2.5 亿元人民币或等值外
币（含本数）闲置自有资金购买银行理财产品，有效期自公司董事会会议审议通
过之日起 12 个月内。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
监事会认为：为满足公司及子公司战略发展规划及生产经营需求，公司及子
公司结合实际情况向银行申请新增综合授信额度。本次申请综合授信额度有利于
进一步提升公司及子公司的生产经营能力及市场竞争力，同意公司及子公司向银
行申请总额不超过人民币 35 亿元的综合授信额度。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的
使用效率，同意公司使用额度不超过人民币 1.6 亿元的闲置募集资金（含超募资
金）进行现金管理，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：《2024 年第一季度报告》全文真实、全面、公允地反映了公
司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
苏州宇邦新型材料股份有限公司监事会
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