大博医疗: 第三届监事会第八次会议决议公告

来源:证券之星 2024-04-19 00:00:00
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证券代码:002901     证券简称:大博医疗      公告编号:2024-016
              大博医疗科技股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于
电子邮件、电话相结合的方式已于 2024 年 4 月 16 日向各位监事发出,本次会议
为紧急会议,经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求,与会的各位监事已知
悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名,
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。
  本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持,与会监事就会议议案进行了审
议、表决,形成了如下决议:
  一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调
整 2023 年度利润分配预案的议案》。
  公司监事会同意调整利润分配预案。调整后利润分配预案内容为:2023年年
度权益分派方案实施时股权登记日的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现
金红利2.50元(含税),剩余未分配利润滚存转入下一期分配。2023年度不送红
股,不实施资本公积金转增股本方案。
  公司监事会同意将《2023 年度利润分配预案的议案》取消提交 2023 年年度
股东大会审议。另外,公司持股 5%以上股东大博医疗国际投资有限公司向公司
董事会提交了《大博医疗国际投资有限公司关于大博医疗科技股份有限公司
分配预案的议案》作为新增临时提案提交 2023 年年度股东大会审议。
  具体内容详见公司同日披露的《关于调整2023年度利润分配预案的公告》。
  本次调整后的利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
  经审核,监事会认为:在保障投资资金安全的前提下,公司使用不超过人民
币 2,400.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,
能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在
变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及
全体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及公司章
程的相关规定。因此,监事会同意公司使用不超过人民币 2,400.00 万元的暂时闲
置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循
环滚动使用。2023 年董事会授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额
度不超过人民币 11,900.00 万元,公司实际购买理财额度在董事会授权范围之
内。
  具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
  特此公告。
                          大博医疗科技股份有限公司
                                        监事会

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