证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-016
大博医疗科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于
电子邮件、电话相结合的方式已于 2024 年 4 月 16 日向各位监事发出，本次会议
为紧急会议，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知
悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审
议、表决，形成了如下决议：
一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调
整 2023 年度利润分配预案的议案》。
公司监事会同意调整利润分配预案。调整后利润分配预案内容为：2023年年
度权益分派方案实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现
金红利2.50元（含税），剩余未分配利润滚存转入下一期分配。2023年度不送红
股，不实施资本公积金转增股本方案。
公司监事会同意将《2023 年度利润分配预案的议案》取消提交 2023 年年度
股东大会审议。另外，公司持股 5%以上股东大博医疗国际投资有限公司向公司
董事会提交了《大博医疗国际投资有限公司关于大博医疗科技股份有限公司
分配预案的议案》作为新增临时提案提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于调整2023年度利润分配预案的公告》。
本次调整后的利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过人民
币 2,400.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，
能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在
变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章
程的相关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 2,400.00 万元的暂时闲
置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循
环滚动使用。2023 年董事会授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额
度不超过人民币 11,900.00 万元，公司实际购买理财额度在董事会授权范围之
内。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
特此公告。
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