证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-027
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2024 年 4 月 8 日以邮件形式通知全体监事，于 2024 年 4 月 18 日上午在公司
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。会议由监事会主席拓明晶主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符
合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合
相关法律法规的规定和公司实际情况，执行新会计政策不会对公司当期的财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情
况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 19 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
经审议，2023 年度监事会工作报告客观、真实地反映了公司监事会 2023 年
度的各项工作。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 19 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议通过。
监事会发表意见如下：公司董事会编制和审核 2023 年年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 19 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报
告摘要》
《2023 年年度审计报告》；
《2023 年年度报告披露的提示性公告》同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》
《中国证券报》
《证
券日报》《上海证券报》，供投资者查阅。
本议案需提交股东大会审议通过。
经审议，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年
度的财务状况和经营成果。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 19 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议通过。
来的专项说明>的议案》；
经审议，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的行为，
也不存在以前年度发生的延续到 2023 年年末的控股股东及其他关联方非经营性
占用公司资金的情形，没有变相影响公司独立性的情况出现，公司在经营管理的
过程中有效地杜绝了控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的发生，保持
了独立性。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案出具 2023 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来的专项说明。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 19 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来的专项说明》。
经审议，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的
法人治理结构和较为健全的内部控制制度。公司内部控制制度具有较强的针对性、
合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务
报表提供合理的保证，为公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保
证。
保荐机构华西证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 19 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》
《华西证
券股份有限公司关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的
核查意见》。
的议案》;
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案出具了募集资金存放与使
用情况鉴证报告。
保荐机构华西证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 19 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》《2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况鉴证报告》《华西证券
股份有限公司关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项核查意见》。
监事会发表意见如下：公司董事会制定的 2023 年度利润分配预案符合公司
实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期
和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司
股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意《关于公
司<2023 年利润分配预案>的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 19 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专
项说明》。
本议案需提交股东大会审议通过。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构，聘期一年，并同意提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 19 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交股东大会审议通过。
同意公司拟向银行申请使用综合授信额度不超过人民币 70,000.00 万元（含
日起 12 个月。在授信期内授信额度可循环使用。同时提请股东大会授权公司董
事长及管理层在上述授信额度内代表公司办理此次银行授信相关工作，对实际发
生银行授信履行审批、各项法律文件的签署等。公司实际控制人魏晓明先生及其
配偶王梅女士根据银行授信方案为公司申请综合授信提供连带保证担保。
保荐机构华西证券股份有限公司对此议案出具了核查意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 19 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信额度及相关担保
的公告》《华西证券关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司申请银行综合授信额度及相
关担保的核查意见》。
本议案需提交股东大会审议通过。
本次预计的日常关联交易主要是公司向关联人销售产品、商品及向关联人采
购原材料和接受劳务，属于公司正常的经营业务往来，程序合法。在日常经营中
发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，
定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形。
保荐机构华西证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 19 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度日常性关联交易预
计的公告》
《华西证券股份有限公司关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年日常
性关联交易预计的核查意见》。
本议案需提交股东大会审议通过。
事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 19 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度董事、监事和高级
管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。
本议案需提交股东大会审议通过。
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反
映公司 2023 年年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范
围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析
和评估，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。本次计提信用减值损失
和资产减值损失的资产项目主要为应收账款、其他应收款及存货。2023 年年度
公司计提各项减值准备金额合计 19,996,525.88 元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 19 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公
告》。
公司董事会编制和审核 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 19 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告全文》；《2024 年
第一季 度 报 告 披 露 的 提示 性 公 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》，供投资者查阅。
三、备查文件
特此报告。
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