证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2024-009
华创云信数字技术股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
司”）第八届监事会第五次会议在贵阳市云岩区北京路 66 号贵州饭店会
议室以现场结合视频方式召开，会议通知于 4 月 7 日以送达、电子邮件
等方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，会议由公司监
事会主席闫茂林先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法
有效。经与会监事审议，表决通过了如下决议：
一、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023
年年度报告全文及摘要》
根据《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，
公司监事会对公司 2023 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了
如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
章程和公司内部管理制度的各项规定。
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023
年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023
年度财务决算报告》
四、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023
年度利润分配预案》
监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，综合考虑了公司股份回购情况、盈利情况及资金需求
等因素，符合公司实际情况，利润分配预案有利于公司的持续、稳定、
健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意该利
润分配预案并提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023
年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司已建立了较为完整而有效的内部控制体系，制订
了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规
和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环
节中得到了持续和严格的执行，为本公司经营管理的合法合规、资产安
全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。公司内部控制
评价报告不存在重大缺陷，能够真实、准确、客观地反映公司内部控制
的实际情况。
六、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023
年度社会责任报告》
七、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<
公司监事会议事规则>的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定，
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，对《公司监事会
议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及三会议事规
则的公告》
。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
华创云信数字技术股份有限公司监事会
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