证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－012
丹化化工科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 18 日下午在江苏丹阳香逸大
酒店会议室以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
全体董事推荐董事蒋涛先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、选举蒋涛先生为公司董事长
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、关于董事会各专门委员会人员组成的议案
经公司董事长提名，董事会各专门委员会人员组成如下：
为主任委员。
浩为主任委员。
志伟为主任委员。
蒋国昌为主任委员。
上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、聘任公司高级管理人员和证券事务代表
经公司董事长提名，董事会聘任成国俊先生为公司总裁兼董事会秘书，蒋照
新先生为公司证券事务代表。
经公司总裁提名，董事会聘任周劲松先生为公司副总裁，聘任蒋勇飞先生为
公司副总裁兼财务负责人。
上述人员的任期与本届董事会任期一致。相关人员简历见附件。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
提名委员会意见：
公司于 2024 年 4 月 18 日以现场加通讯方式召开了 2024 年第二次董事会提
名委员会专门会议，对董事会本次聘任高级管理人员事项进行了审议，认为上述
聘任人员中的公司高级管理人员符合相应任职条件，不存在《公司法》规定的禁
止性情形，提名和聘任程序均符合《公司章程》和有关法律法规的规定，全体委
员均表示同意，并同意提交董事会审议。
审计委员会意见：
公司于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开了 2024 年第一次董事会审计委员
会专门会议，对董事会本次聘任公司财务负责人事项进行了审议，认为蒋勇飞先
生历任公司财务负责人，符合相应任职条件，不存在《公司法》规定的禁止性情
形，提名和聘任程序均符合《公司章程》和有关法律法规的规定，全体委员均表
示同意，并同意提交董事会审议。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
附：相关人员简历
士，工程师，曾任中泽控股集团股份有限公司办公室主任、行政总监，吉林中泽
昊融集团有限公司副总经理，现任中泽控股集团股份有限公司副总经理、本公司
董事。
工程师，曾任江苏丹化集团有限责任公司董事，公司第十届董事会董事、副总裁、
董事会秘书，现任本公司董事。
术专业大专毕业，曾任本公司第十届董事会董事，现任本公司董事、通辽金煤化
工有限公司总经理。
校大专毕业，会计师，曾任本公司第十届董事会董事、副总裁、财务负责人。
任本公司证券事务代表、董秘办主任。
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