证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-030
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议
于2024年4月18日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。本次
会议通知于2024年4月8日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董事长莫
建平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9人，实
际出席董事9人，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《苏州
未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》等
有关规定。
与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《<2023年年度报告>及摘要》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2023年年度报告
摘要》（公告编号：2024-032）及《2023年年度报告》（公告编号：2024-033）。
（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2023年度董事会
工作报告》《独立董事2023年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性评估的
专项意见》。
（三）审议通过《2023年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
与会董事认真听取了总经理楼洋先生关于公司2023年度各项工作成果回顾以
及对2024年公司运营管理的工作展望，认为报告内容真实、客观的反映了公司现
状，并对公司的长远发展寄予厚望。
（四）审议通过《2023年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2023年度财务决
算报告》。
（五）审议通过《2024年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2024年度财务预
算报告》。
（六）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案经董事会审计委员会审议通过，保荐机构发表了核查意见。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2023年度内部控
制自我评价报告》。
（七）审议通过《2023年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2023年度利润分
配预案的公告》（公告编号：2024-034）。
（八）审议通过《关于公司及其子公司申请2024年度综合授信额度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于公司及其子
公司申请2024年度综合授信额度的公告》（公告编号：2024-035）。
（九）审议通过《关于续聘2024年度审计机构》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案经董事会审计委员会审议通过，并向公司董事会提交了对会计师事务
所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于续聘2024年
度审计机构的公告》（公告编号：2024-036）。
（十）审议《2024年度公司董事薪酬方案》的议案
公司全体董事回避了本议案的表决。本议案直接提交2023年年度股东大会审
议表决。
董事会薪酬与考核委员会全体委员回避了本议案的表决，直接提交董事会审
议。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于2024年度公
司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-037）。
（十一）审议通过《2024年度公司高级管理人员薪酬方案》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司现任高级管理人员的董事楼洋先生、金增林先生、陈富先生、楼铭达先
生回避了本议案的表决。
该议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于2024年度公
司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-037）。
（十二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事专门会议针对该议案发表了同意的审核意见,保荐机构发表了核查
意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-038）。
（十三）审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事专门会议针对该议案发表了同意的审核意见，保荐机构发表了核查
意见。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2023年度募集资
金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-039）。
（十四）审议通过《关于召开2023年年度股东大会》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于召开2023年
年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-040）。
三、备查文件
制自我评价报告的核查意见》；
金永久补充流动资金的核查意见》；
金存放与使用情况专项报告的核查意见》；
特此公告。
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