证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2024-032
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大
楼二楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长卞惠良先生主持召开，会议采用
现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
大会；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,304,630,898 99.8128 5,331,975 0.1610 866,400 0.0262
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,304,630,898 99.8128 5,908,275 0.1785 290,100 0.0088
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,304,630,898 99.8128 5,908,275 0.1785 290,100 0.0088
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,304,630,898 99.8128 5,331,975 0.1610 866,400 0.0262
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,304,630,898 99.8128 6,109,075 0.1845 89,300 0.0027
关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 137,175,315 95.6768 5,908,275 4.1209 290,100 0.2023
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,304,856,698 99.8196 5,682,475 0.1716 290,100 0.0088
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 137,401,115 95.8343 5,682,475 3.9634 290,100 0.2023
押的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,304,630,898 99.8128 5,908,275 0.1785 290,100 0.0088
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,304,630,898 99.8128 5,331,975 0.1610 866,400 0.0262
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,304,630,898 99.8128 5,908,275 0.1785 290,100 0.0088
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
配预案
关于公司 2023 年
度日常关联交易
年度日常关联交
易预计的议案
关于公司与下属
公司、下属公司之
间担保额度预计
的议案
关于公司与关联
的议案
关于向金融机构
请授信额度并提
供抵押、质押的议
案
关于开展期货套
案
关于开展外汇衍
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
公司、江苏三房巷国际贸易有限公司回避表决。
三、律师见证情况
律师：刘璐、王鲁
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议
的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
大会之见证法律意见书。
特此公告。
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