证券代码：603079
浙江圣达生物药业股份有限公司
二〇二四年四月
浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料
议案一：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期
议案二：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象
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浙江圣达生物药业股份有限公司
一、会议时间
现场会议：2024 年 4 月 25 日(星期四)下午 13:30
网络投票：2024 年 4 月 25 日(星期四)采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 2024 年 4 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号，浙江圣达生物药业股份
有限公司会议室。
三、会议召集人
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
四、会议审议事项
效期的议案》
；
对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。
五、会议流程
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果，宣读大会决议；
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尊敬的各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》
、《公司股东大会议事
规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司章程》
、《公司股东大会议事规则》及相关
法律法规和规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、董事会办公室（证券部）负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事
效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的
正常秩序。
五、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合
的方式投票。现场会议表决采用记名投票表决方式；网络投票，通过
上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 2024 年 4 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
六、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股东账户卡、
身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资
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料，方可出席会议。
七、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在
册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
八、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发
言主题应与本次大会表决事项相关。
九、本次会议采用非累积投票制。股东以其所持有的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，
应在表决单中每项议案下设的“同意”
、“反对”
、“弃权”三项中任选
一项，并以打“〇”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未
投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应
计为“弃权”
。
十、公司聘请浙江天册律师事务所执业律师出席并见证公司本次
股东大会，由其出具《法律意见书》。
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议案一：
关于延长公司向特定对象发行 A 股股票
股东大会决议有效期的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 3 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会
议，并于 2023 年 4 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。根据
上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。
鉴于公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届
满，为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票工作的顺利推进，提请
股东大会将公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期
自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 4 月 25 日。
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,现提请各
位股东及股东代表审议。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
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议案二：
关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
并于 2023 年 4 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票
相关事宜的议案》。根据上述股东大会决议，股东大会授权董事会全
权办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜（以下简称“相关授权”）
有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。
鉴于公司向特定对象发行 A 股股票股东大会相关授权有效期即
将届满，为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票工作的顺利推进，
提请股东大会将公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会相关授
权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 4 月
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,现提请各
位股东及股东代表审议。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
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