证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-029
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2024
年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 4 月
事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及
《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
立东华中亚云都科技有限公司的议案》。
详见 2024 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立东华中亚云都科
技有限公司的公告》（公告编号：2024-030）。
三、备查文件
第八届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二四年四月十九日
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