证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-019
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会。
于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日的
交易时间，即 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00—15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 5 月 10 日 09:15，
结束时间为 2024 年 5 月 10 日 15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权。如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东）或其代理人。
截至 2024 年 4 月 29 日（星期一）股权登记日下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复
的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
√作为投票对象
的子议案数（3）
《关于 2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关联
交易预计的议案》
《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期
解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》
《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期
解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
议通过。详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第六届董事会
第二次会议决议公告》《第六届监事会第二次会议决议公告》。议案 9、10、11、
所持表决权的 2/3 以上通过。议案 9、10、11 涉及的关联股东需回避表决。
三、出席现场会议的登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
（3）股东可采用信函、传真、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》
（附件二），与前述登记文件一并送交公司，以便登记确认。传真、
函件或电子邮件应于 2024 年 5 月 6 日 16:30 前送达本公司证券事务部。来信请
注明“股东大会”字样。
（4）本次会议不接受电话登记。
迪瑞医疗科技股份有限公司），如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”
字样。
联系人：安国柱
电话：0431-81931002
传真：0431-81931002
邮箱：zqb@dirui.com.cn
通讯地址：长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号
邮政编码：130103
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
瑞投票”。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、
弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
为 2024 年 5 月 10 日 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
迪瑞医疗科技股份有限公司
个人股东姓名/法
人股东名称
个人股东身份证
法人股东法定
号码/法人股东营
代表人姓名
业执照号码
截至股权登记
股东账户 日收盘时的持
股数量
出席会议人员姓
是否委托
名
代理人身份证
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
。
注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公
司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席迪瑞医疗科技股份有限公
司 2023 年年度股东大会，并代表本人/本公司行使表决权。
备注 表决意见
序号 议案 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
/
票提案
《关于公司 2023 年度利润分配预案
的议案》
《关于公司<2023 年年度报告>及其
摘要的议案》
√作为投票对
《关于公司董事、高级管理人员薪酬
的议案》
（3）
《关于 2023 年日常关联交易确认及
《关于 2021 年限制性股票激励计划
成就暨回购注销限制性股票的议案》
《关于 2022 年限制性股票激励计划
成就暨回购注销限制性股票的议案》
《关于公司续聘 2024 年度审计机构
的议案》
《关于公司购买董监高责任险的议
案》
表决说明：
、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”
，每一议案限
选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
委托人姓名/名称（签章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
附注：
首页
微信公众号
证券之星APP
