证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-034
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于增加 2023 年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15
日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度
股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 9 日召开公司 2023 年年度股东大会。具体
内容详见公司与 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《年度股东大会通知》（公告编号 2024-015）
加深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，推举
刘进军先生为公司第六届董事会独立董事候选人并提交 2023 年年度股东大会审
议。截至本函出具日，欧华实业有限公司持有公司股份比例 51.25%，根据《上
市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的相关规定，欧华实业有限公司具备提出股东大会临时提案的资格，具备提名独
立董事候选人的资格，提案程序符合规定。公司董事会同意将上述临时提案事项
提交 2023 年年度股东大会审议。
经董事会提名委员会资格审查，同意刘进军先生作为公司第六届董事会独
立董事候选人，公司董事会按照《公司章程》等有关规定，将此事项提交 2023
年年度股东大会审议。独立董事候选人刘进军先生的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所备案审核无异议，方可提交股东大会审议。
因此本次增加 2023 年年度股东大会临时提案《选举刘进军先生为第六届
董事会独立董事》。除上述调整外，2023 年年度股东大会其他事项不变。现对 2023
年年度股东大会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
月 15 日审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15：00 时；
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2024 年 5 月 9 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2024 年 4 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员。
大厦公司十楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
年度薪酬的议案》
案》
保额度的议案》
额度的议案》
案》
立董事》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
议案 11《选举刘进军先生为第六届董事会独立董事》为公司股东欧华实业
有限公司提交的临时提案，其他事项已经 2024 年 4 月 15 日召开的公司第六届董
事会第二次会议及公司第六届监事会第二次会议审议通过，详见 2023 年 4 月 16
日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《第六届董
事会第二次会议决议公告》及《第六届监事会第二次会议决议公告》。
上述议案将逐项表决。根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要
求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票，单独
计票结果将及时公开披露。
议案 11 涉及选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书
和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件、持股证明、
法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执
照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表
人身份证复印件和本人身份证办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。
大厦公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：518057
联系人：吴云虹；联系电话：0755-26520515；联系传真：0755-26520515；
电子邮箱：atczq@atc-a.com
联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦
公司证券部。邮政编码：518057
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件二。
六、备查文件
附件一： 独立董事候选人刘进军先生简历
刘进军先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年 11 月出生，博士学历。西
安交通大学电气学院教授、领军学者，国家级人才计划入选者，IEEE Fellow（会
士），国家重点研发计划项目首席科学家。1997 年博士毕业即留校任教至今，现
任电力电子与新能源技术研究中心主任/电力电子与工业自动化研究所所长。现
为 IEEE 电力电子学会副主席，中国电源学会第七届和第八届理事会副理事长、
英文学报主编，中国电工技术学会电力电子学会副理事长、秘书长，教育部电气
类专业教学指导委员会副主任委员。主要研究方向为电力电子技术，获国家级和
省部级科学技术奖、教学成果奖等多项。荣获 2006 年中达学者奖、2014 年全国
优秀科技工作者、2016 年国务院特殊津贴奖励，IEEE 电力电子学报 2016 年、2021
年最佳论文奖，2020 年宝钢优秀教师特等奖提名奖。
截至本公告出具之日，刘进军先生未持有本公司股份；与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之
间不存在关联关系；不存在《公司法》、
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》、
《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理
人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监
会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经本公司在最
高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规规定的任职条
件。
附件二： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
特投票”
此次股东大会议案为非累积投票，对于此类非累积投票议案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
会所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件三：
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2024 年 5 月 9 日
召开的深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本公司/
本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司/本人承担。
备注
提案 该列打
提案名称 同意 反对 弃权
编码 勾的项
目可以
投票
《关于公司董事、高级管理人员 2023 年
度薪酬的议案》
《关于为合并报表范围内公司提供担保
额度的议案》
《关于公司向金融机构申请综合授信额
度的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
《选举刘进军先生为第六届董事会独立
董事》
附注：
反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；若对议案投弃权票，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”；多项选择视为“弃权”。
公章。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数（单位：股）：
委托日期： 年 月 日
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
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