证券代码：002490 股票简称：ST墨龙 公告编号：2024-045
山东墨龙石油机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会第十一次临时会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，
决定于2024年5月10日（星期五）召开公司2024年第三次临时股东大会，现将有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14:00
（2）网络投票时间为：
采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 5 月 10 日 9:15—9:25，
采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间：2024
年 5 月 10 日 9:15—15:00
（1）A 股股东：截至 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东，股东
可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的会议见证律师。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第十一次临时会议
审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
《证券时报》上的相关公告。
上述议案属于普通表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的半数通过。
上述议案将对中小投资者（即董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
本次股东大会仅选举一名董事，故不适用累积投票制。
三、会议登记方法
（1）A 股股东：
须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股
东账户卡进行登记。
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
（1）A 股股东：拟出席公司 2024 年第三次临时股东大会的股东须于股东大会
召开前 24 小时办理登记手续。
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
（1）A 股股东：山东省寿光市圣城街企业总部群 19 号楼 9 楼会议室。
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具
体操作流程详见附件。
五、其他事项
联系人：赵晓潼
联系电话：0536-5100890
联系传真：0536-5100888
联系地址：山东省寿光市圣城街企业总部群 19 号楼 邮编：262700
六、备查文件
特此通知。
附件一：公司 2024 年第三次临时股东大会回执及授权委托书；
附件二：股东参加网络投票的操作程序。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二四年四月十八日
附件一
山东墨龙石油机械股份有限公司
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持 股 量 股东代码
联系人 电 话 传 真
山东墨龙石油机械股份有
限公司 确认（章）
年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
山东墨龙石油机械股份有限公司
本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的
股东，兹委托 先生（女士）（身份证号： ）
代表本人（本公司）出席公司于2024年5月10日（星期五）召开的2024年第三次临
时股东大会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投
票指示进行投票：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投票指示。
委托人签名（盖章）： 身份证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二
山东墨龙石油机械股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
龙投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年5月10日下午3:00。
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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