证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-054
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议
于2024年4月18日在青岛公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年4月13日以通
讯及直接送达方式通知全体监事。
本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝先
生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度
报告》（公告编号：2024-055）。
（二）审议通过《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：公司本次变更向特定对象发行股票募集资金用途是公司根据
募集资金使用的实际情况及公司战略规划做出的审慎决定，有利于提升募集资金使用效
率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司本着审慎、稳健、合理
的态度调整募集资金用途，降低募集资金使用的风险，有利于维护公司及全体股东的长
远利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司长期发展规划。同意公司本次变更向特
定对象发行股票募集资金用途事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更向特定
对象发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：2024-056）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目
的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：公司使用募集资金向募投项目投资主体提供借款以实施募投
项目事项，符合相关法律法规、规范性文件的规定，有利于保障募投项目顺利实施，提
高资金使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目建设和公司正常经营，不
存在变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用募集资金向募投项目投资主体提供借
款以实施募投项目事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资
金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-057）。
三、备查文件
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会
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