证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-042
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
甬金科技集团股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次
会议于2024年4月17日在公司会议室召开。本次会议以现场表决的方式召开。本
次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持，经监事
会全体监事研究决定，形成以下决议：
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资
金的议案》
经审核，监事会认为：本次使用闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充
流动资金的决策程序和内容符合中国证监会、上海证券交易所规范性文件及公司
《募集资金管理制度》的相关规定。公司在确保不影响募集资金项目建设和募集
资金使用需求的情况下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，可满足公司
经营性资金需求，有利于优化资金结构，降低财务费用，提高资金使用效率，维
护公司和投资者的利益；不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情
形，符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定。同意公司使用不超过人民币
个月。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
第五届监事会第二十七次会议决议
甬金科技集团股份有限公司监事会
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