证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-019
福龙马集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 17 日 9:30 在公司厦门市
观音山商务运营中心 11 幢 19 层会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。本次董事会为年度会议，会议通知于 2024 年 4
月 7 日以专人送达、电子邮件、短信和微信等方式发出。会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（公司董事张桂潮、
李小冰、王东升以通讯方式参加会议），全体监事和高级管
理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主
持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提请股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福龙马 2023 年度独立董事述职
报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提请股东大会审议。
（三）审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度述
职报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福龙马董事会审计委员会 2023
年度述职报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》。
公司 2023 年年度报告中财务信息在提交董事会审议前，已
经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福龙马 2023 年年度报告》及其
摘要。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提请股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度财务决算方案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提请股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提请股东大会审议。
（八）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度利润分配方案的
公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提请股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报
告的议案》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议
通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福龙马 2023 年度内部控制评价
报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议通过《公司 2023 年度社会责任报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十一）审议通过《公司 2023 年度会计师事务所履职
情况评估报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福龙马 2023 年度会计师事务所
履职情况评估报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十二）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情
况的专项意见》。
独立董事汤新华、沈维涛、王廷富对报告期内的独立性
情况进行了自查，并分别向董事会提交了《关于 2023 年度
独立性的自查报告》，公司董事会对报告期内独立董事的独
立性自查情况进行评估并出具了专项意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福龙马董事会关于独立董事独
立性情况的专项意见》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十三）审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事报
酬事项的议案》。
根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事
会薪酬与考核委员会研究和审核，认为公司 2023 年度董事、监
事支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，
未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员
会审议通过，在讨论涉及委员个人报酬时，该委员已经回避。
本议案关联董事回避表决，鉴于非关联董事不足三人，
因此本议案直接提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员
及核心人员报酬事项的议案》。
根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事
会薪酬与考核委员会研究和审核，认为公司 2023 年度董事、监
事支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，
未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员
会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十五）审议通过《关于续聘 2024 年度公司财务审计机
构和内部控制审计机构的议案》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会
审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于续聘 2024 年度会计
师事务所的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提请股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申
请融资及为融资额度提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度向银行等金融机
构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提请股东大会审议。
（十七）审议通过《关于公司 2024 年度对外提供担保
额度预计的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于公司 2024 年度对外
提供担保额度预计的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提请股东大会审议。
（十八）审议通过《关于公司 2024 年度继续使用部分
闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于 2024 年度继续使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十九）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会
审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于会计政策变更的公
告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十）审议通过《关于收购少数股东所持三家控股子公
司部分股权暨关联交易的议案》。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议
审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于收购少数股东所持
三家控股子公司部分股权暨关联交易的议案的公告》。
关联董事张桂丰担任拟转让股权少数股东的普通合伙人、执
行事务合伙人，关联董事张桂潮为张桂丰胞弟，故董事张桂丰、
张桂潮对本议案回避表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十一）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东
大会的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于召开 2023 年年度股
东大会的通知》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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