证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-22
成都高新发展股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的进展及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
市场预期较高，公司未能与部分交易对方就本次交易作价达成一致意
见，公司在发行股份购买资产的首次董事会决议公告后六个月内
（2024 年 4 月 19 日前）无法发出召开股东大会通知。公司正在与交
易对方就是否终止本次交易进行协商，本次交易预计很可能无法按照
是否变更方案或终止交易将根据相关规定于 2024
当前方案继续推进，
年 4 月 19 日公告。提请广大投资者注意投资风险。
事项停牌前收盘价已上涨 239.50%。由于本次交易预计将无法继续推
进，可能导致公司股价下跌，敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
一、本次交易基本情况
成都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“本
公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息产
业集团有限公司（以下简称“高投电子集团”）、共青城华鲲振宇投
资合伙企业（有限合伙）、海南云辰合业科技合伙企业（有限合伙）
（2024 年 1 月平潭云辰科技合伙企业（有限合伙）已更名为“海南
云辰合业科技合伙企业（有限合伙）”）合计持有的四川华鲲振宇智
能科技有限责任公司 70.00%的股权（以下简称“标的资产”），并
募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”），
本次交易预计构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
因筹划本次重大资产重组事项，经向深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）申请，公司股票（证券简称：高新发展，证券代码：000628）
于 2023 年 9 月 27 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 9 月
的停牌公告》（公告编号：2023-68）、《关于筹划发行股份购买资
产事项的停牌进展公告》（公告编号：2023-69）。
议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》及相关议案。公司于 2023 年 10 月 19 日披露
了《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及相关文
件，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日披露的相关公告。根据
相关法律法规、规范性文件的规定，经公司向深交所申请，公司股票
于 2023 年 10 月 19 日开市起复牌。
部下发的《关于对成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》
（并购重组问询函〔2023〕
第 25 号）（以下简称“《问询函》”）。公司及相关各方就《问询
函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究，对照《问询
函》中的有关问题向深圳证券交易所进行了回复，并于 2023 年 11 月
对成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易的问询函>回复的公告》（公告编号：2023-85）、
《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关文件，具体内容详见公
司于 2023 年 11 月 11 日披露的相关公告。
日、3 月 19 日、4 月 9 日，公司分别披露了本次交易的进展情况，具
体内容详见《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项的进展公告》（公告编号：2023-86、2023-91、2024-1、
金暨关联交易事项的进展及风险提示公告》（公告编号：2024-21）。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司、各中介机构及其他相关各方积
极推进本次重大资产重组的各项工作。
截至本公告披露之日，由于本次交易历时较长，标的公司所处行
业受内外部环境影响，市场预期较高，公司未能与部分交易对方就本
次交易作价达成一致意见，公司在发行股份购买资产的首次董事会决
议公告后六个月内（2024 年 4 月 19 日前）无法发出召开股东大会通
知。公司正在与交易对方就是否终止本次交易进行协商，本次交易预
计很可能无法按照当前方案继续推进，是否变更方案或终止交易将根
据相关规定于 2024 年 4 月 19 日公告，届时以公司指定媒体披露的公
告信息为准。
公司将根据本次重大资产重组工作的进展及终止情况，严格按照
《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关
规定，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法
规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进各项工作，并严格
按照相关规定履行信息披露义务，并在《成都高新发展股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相
关公告中对相关风险进行了充分提示。根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》及相关法律、法规及规范
性文件，公司就本次交易存在的终止风险提示如下：
截至本公告披露之日，标的公司所处行业受内外部环境影响，市
场预期较高，公司未能与部分交易对方就本次交易作价达成一致意见，
公司在发行股份购买资产的首次董事会决议公告后六个月内（2024
年 4 月 19 日前）无法发出召开股东大会通知。公司正在与交易对方
就是否终止本次交易进行协商，本次交易预计很可能无法按照当前方
案继续推进，是否变更方案或终止交易将根据相关规定于 2024 年 4
月 19 日公告，届时以公司指定媒体披露的公告信息为准。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公司所
有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。现公司再次郑重提示，
本次重大资产重组存在终止的风险，敬请投资者注意投资风险，谨慎
投资。
特此公告。
成都高新发展股份有限公司董事会
二〇二四年四月十八日
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