证券代码:300091 证券简称:金通灵 公告编号:2024-049
金通灵科技集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
金通灵科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议
于 2024 年 4 月 16 日召开,董事会决定于 2024 年 5 月 9 日(星期四)召开公司 2023
年年度股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。
现场会议召开日期和时间:2024年5月9日(星期四)15:00;
网络投票日期和时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月 9
日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2024 年 5 月
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件 2)委
托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络
投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于 2024 年 4 月 30 日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会存在需要关联股东回避表决的议案,关联股东将回避表决,也不
会代理其他股东行使表决权。内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露媒
体巨潮资讯网的相关公告。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
楼会议室。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会提案汇总表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议
案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
(二)审议与披露情况:
上述提案公司已于 2024 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第三会议、第六届监
事会第三会议审议通过,具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在中国证监
会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
(三)特别说明:
表决。
投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。)
三、现场会议登记等事项
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表
人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记
表》(附件 3),以便登记确认。信函或传真须在 2024 年 5 月 6 日 16:00 前送达(传
真至)公司证券事务部。来信请寄:江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号,金通灵
科技集团股份有限公司证券事务部,邮编:226001(信封请注明“股东大会”字样)。
(4)本次会议不接受电话登记。
证券事务部。
小时到会场办理登记手续。
联系人:陈树军、朱宝龙
联系电话:0513-85198488
传真号码:0513-85198488
电子邮箱:dsh@jtltech.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
金通灵科技集团股份有限公司董事会
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
本次股东大会议案均为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃
权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
-15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
金通灵科技集团股份有限公司
兹委托________先生/女士全权代表本人(本公司)出席金通灵科技集团股份有
限公司 2023 年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会
审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见表
备注
该列打
提案编 同 反 弃
提案名称 勾的栏
码 意 对 权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于确定 2023 年度董事、高级管理人员薪酬
的议案》
《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联
交易的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》
《关于未来三年(2024—2026 年)股东回报规
划的议案》
说明:
项或多项指示的,受托人有权按自己的意见投票。
委托人姓名或名称:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账号: 委托人持股数量:
委托人签名(或盖章):
受托人签名: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
附件 3:
金通灵科技集团股份有限公司
身份证号码或
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参加 备注